KlimaInvest A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S

Der  indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S fredag den
19. april 2013 kl. 10.00.

Generalforsamlingen  afholdes  på  selskabets  adresse  hos Dansk OTC, Diplomvej
381, 2800 Kongens Lyngby.

Dagsorden:


Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 2. Forelæggelse af årsrapporten med ledelseserklæring og godkendelse af
    årsrapporten
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
    godkendte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Ændring af selskabets formål
 7. Bemyndigelse til dirigenten
 8. Eventuelt
Ad pkt 4.

Det foreslås, at årets resultat overføres til næste år.


Ad pkt 5.

Det  fremgår  af  vedtægterne,  at  bestyrelsen  vælges  for  ét  år  ad gangen.
Bestyrelsen opstiller til genvalg.

Ad pkt 6.

Det  foreslås, at  selskabets nuværende  revisor AP  Statsautoriserede Revisorer
fortsætter.

Ad pkt 7.

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets formål i vedtægternes 1.2. ændres

fra

"Selskabets  formål  er  at  drive  energi-  og  investeringsvirksomhed indenfor
vedvarende  energi  og  hermed  beslægtet  virksomhed  for derigennem at opnå et
langsigtet egenkapitalafkast der afhænger af klimatiske variabler."

til

"Selskabets   formål   er   at  drive  investeringsvirksomhed  indenfor  aktier,
obligationer,  fordringer og  udlån, ejendomme  og valuta  samt anden virksomhed
relateret  til  ovennævnte  aktiviteter  for  derigennem  at  opnå et langsigtet
egenkapitalafkast. Selskabet kan tillige drive virksomhed via dattervirksomheder
og associerede virksomheder"



Ad pkt 8.

Bestyrelsen  foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med fuld
substitutionsret   at   anmelde  anmeldelsespligtige   beslutninger  truffet  af
generalforsamligen  til Erhvervsstyrelsen  samt til  at foretage  korrektioner i
selskabets vedtægter og de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse
beslutninger,  idet  det  omfang  Erhvervsstyrelsen  måtte  kræve  dette  for at
gennemføre registrering af beslutningerne.

***

Indkaldelsen,  oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder
på   datoen   for   indkaldelsen,   de   dokumenter   der   skal  fremlægges  på
generalforsamlingen,   dagsorden,   de  fuldstændige  forslag,  udkast  til  nye
vedtægter  samt de formularer der skal  anvendes ved stemmafgivelse ved fuldmagt
og  stemmeafgivelse  per  brev,  vil  blive  fremlagt  på  selskabets hjemmeside
www.klimainvest.dk  og på  selskabets adresse,  KlimaInvest A/S,  c/o Dansk OTC,
Diplomvej  381, 2800 Kongens Lyngby til eftersyn  for aktionærerne senest 3 uger
før  generalforsamlingen,  og  tilstilles  samtidig  enhver kapitalejer, som har
fremsat anmodning herom.

I henhold til vedtægternes punkt 4.11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage
i   en   generalforsamling  og  afgive  stemme  i  tilknytning  til  aktionærens
kapitalandele   i   forhold   til   de  kapitalandele,  aktionæren  besidder  på
registreringsdatoen,  som er  1 uge før  generalforsamlingens afholdelse. Adgang
til  selskabets generalforsamling har  alle aktionærer og  medlemmer af pressen,
der  mindst  3 dage  forud  for  generalforsamlingen har meddelt selskabet deres
deltagelse.    Der   må   ikke   foretages   bånd-   eller   filmoptagelser   på
generalforsamlingen.  Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen
på  selskabets hjemmeside  eller ved  at kontakte  selskabet med angivelse af VP
kontonummer.

Aktionærer,  der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde
ved   fuldmægtig.  Aktionærer  kan  endvidere  afgive  deres  stemme  forud  for
generalforsamlingens  afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt
eller  stemme per  brev kan  ske elektronisk  via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside    www.klimainvest.dk   -   eller   ved   at   downloade   fuldmagts-
/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet.

Selskabets  nominelle kapital  udgør kr.  850.000, fordelt i  aktier á kr. 1. På
generalforsamlingen  giver hvert  aktiebeløb på  DKK 1 én  stemme. Selskabet har
udpeget   Spar  Nord  Bank  A/S  som  kontoførende  institut.  Aktionærerne  kan
herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer  kan stille  spørgsmål til  selskabets ledelse vedrørende dagsordenen
eller  de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål  skal sendes til KlimaInvest A/S,
enten  per almindelig  post på  adressen, KlimaInvest  A/S, c/o Dansk OTC, 2800
Kongens Lyngby eller per e-mail til jb@klimainvest.dk.

Yderligere   information   kan   opnås  ved  at  kontakte  selskabet  via  mobil
51 30 75 78 eller jb@klimainvest.dk.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S 

[HUG#1688619]