Beslut av Rejlers årsstämma den 2 maj 2013

På bolagets årsstämma fattades följande beslut:

Val av styrelse och revisionsbolag
På bolagets årsstämma omvaldes Peter Rejler till styrelseordförande och Ivar
Verner till vice styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Åsa
Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Lauri Valkonen, Thord Wilkne och Anders
Jonsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval. Deloitte valdes som nytt
revisionsbolag och Birgitta Lööf blir huvudansvarig revisor.

Ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag avseende
namnändring av Rejlerkoncernen AB till Rejlers AB samt avseende ändring av
mandatperiod för revisorn till tre år.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 300,000
kronor och till vice ordförande 300,000 kr samt 140,000 kr vardera till övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 140,000 kr
för utskottsarbeten. För revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt
godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen
och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 3,00 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 7 maj 2013 och utbetalning
beräknas ske den 13 maj 2013.

Valberedning
Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att
bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till
dessa inför kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast
vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget,
vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.

Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall
ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock
maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots
detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan
medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande
möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före
bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och
ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot
avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga
aktieägare enligt principerna ovan.

Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst
1,000,000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en
utspädning om 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande
befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren; vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post:
eva.nygren@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post:
rebecka.oxelstrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 500 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt
om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Rejlers omsätter cirka 1,3 miljarder
kronor och aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan


[HUG#1699080]