Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2013

Byggmax årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2013 i Stockholm. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt
valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens
huvudsakliga innehåll.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2012 ska lämnas med 2
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 20 maj 2013.
Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 23 maj 2013.
Utdelningen motsvarar 68 procent av årets nettoresultat och återstående till
årsstämmans förfogande stående medel, totalt 107 626 884 kronor, överföres
därmed i ny räkning.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
Val av styrelse och styrelseordförande
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av
styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders
Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt samt omval av Fredrik Cappelen som
styrelsens ordförande.
Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till
styrelsen utgår oförändrat med 1 250 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor
till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av Anders Moberg,
Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Arvodet är oförändrat i förhållande till det
arvode som beslutades på årsstämman 2012.
Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande
i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse
varsin ledamot. Principerna är oförändrade i förhållande till de principer som
antogs på årsstämman 2012.
Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga..

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 27 högre
befattningshavare i Byggmax AB, innefattande en riktad nyemission av högst
828 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och överlåtelse av teckningsoptionerna
till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till
teckning av en (1) aktie i Byggmax Group AB (publ) från och med den 30 maj 2017
till och med den 30 november 2017 till en teckningskurs som motsvarar 120
procent av genomsnittlig börskurs för Byggmax Group AB (publ):s aktie under en
viss mätperiod.

Byggmax Group AB (publ)
Stockholm den 15 maj 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pernilla Walfridsson, CFO Byggmax
Mobil: 0761 -190040
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Magnus Agervald, VD Byggmax
Mobil: 0761-19 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se