Energi Danmark A/S : Forløb af Energi Danmark A/S ordinære generalforsamling

 | Source: Energi Danmark A/S Energi Danmark A/S

Forløb af Energi Danmark A/S generalforsamling - Fredag d. 17. april 2015

Energi Danmark A/S afholdte ordinær generalforsamling fredag d. 17. april 2015. Generalforsamlingen blev afholdt i Energi Danmarks domicil på Hedeager 5, 8200 Aarhus N

Dagsorden:

  1. Velkomst ved Formand Jesper Hjulmand.

Energi Danmarks bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand, bød velkommen

  1. Valg af dirigent.

Advokat (H) Lars Svenning Andersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens årsberetning 2014 ved Formand Jesper Hjulmand.

Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2014.

Årsberetningen blev godkendt enstemmigt.

  1. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance 2014 til godkendelse ved Jørgen Holm Westergaard.

Energi Danmarks adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, resultat og balance for 2014. Omsætningen i 2014 blev på 12,4 mia. kr. med et resultat før skat på 116,6 mio. kr. og et resultat efter skat på 90,050 mio. kr.

Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt.

  1. Beslutning om anvendelse af overskud ved Formand Jesper Hjulmand.

Fordelingen af årets resultat på 90,050 mio. kr. blev vedtaget som følgende:

Udbytte: 40 mio. kr.
Overført resultat: 50,050 mio. kr.

  1. Budgetorientering for år 2015 ved Jørgen Holm Westergaard.

Adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, orienterende generalforsamlingen om budgettet for 2015. I 2015 er der budgetteret med et resultat før skat på 150 mio. kr.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem adm. direktør Søren Sørensen, NRGi, trådte ud af bestyrelsen. Som afløser blev divisionsdirektør Gert Rieder, NRGi, valgt til bestyrelsen. De resterende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

Adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE
Adm. direktør Knud Steen Larsen, TREFOR
Adm. direktør Martin Romvig, Energi Nord
Divisionsdirektør Gert Rieder, NRGi
Adm. Direktør Anders J. Banke, SEF
Direktør Jens Otto Veile

  1. Valg af revisor.

Statsautoriseret Revisor Søren P. Nielsen,
ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR: 30 70 02 28
Blev valgt som revisor.

  1. Eventuelt.

Advokat (H) Lars Svenning Andersen gav en uddybende status for retssagen mod Dong Energy samt et overblik over det forventede sagsforløb fremadrettet.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65
Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.

                     

HUG#1912092