Aktieägarna i WYA Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22
maj 2015, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i
Stockholm.
Anmälan m m
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast den 15 maj 2015 per post på adress WYA Holding AB,
Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, per telefon 08-555 408 00 eller per e-mail
tori@whoyouare.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 maj 2015 genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att
få rätt att delta i stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.
Val av styrelse (punkt 11 och 13)
Bolagets huvudaktieägare BCompleted LLC avser att inkomma med förslag till val
av styrelse och revisor samt arvoden omkring två veckor före stämman. Förslaget
kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt
14)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.
Handlingar till stämman
WYA Holding AB:s årsredovisning för 2014 finns tillgänglig på bolagets kontor
(Styckjunkargatan 1 i Stockholm) och på bolagets webbplats wyaholding.com.
Övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att
finnas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats från och med den 30 april
2015. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.
Stockholm i april 2015
WYA HOLDING AB (publ)
Styrelsen
För mer information, besök WYA Holdings webbplats wyaholding.com eller kontakta:
Tori Skoglund, VD WYA Holding AB (publ)
tori@whoyouare.com
Tel: 08-555 408 00 / 0708 17 49 39
Erik Nerpin, Styrelseordförande
erik.nerpin@advokatnerpin.com
Tel: 070-620 73 59
Detta är WYA Holding AB
WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla
samman designers och kreatörer med stylister, creative directors och
slutkonsumenter över hela världen. Visionen är att plattformen WHOYOUARE ska
vara förstahandsvalet för kreatörer inom fashion, etablerade såväl som nya
talanger, att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. Aktiens kortnamn är
WYA B. Remium är Certified Advisor för WYA Holding AB. På wyaholding.com finns
möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.
