Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB

Idag, den 22 maj 2015, hölls årsstämma i Cantargia AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen
samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant samt att arvode skall utgå med 150 000 kronor till
styrelseordförande, 100 000 kronor till vice styrelseordförande och med vardera
50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman
att ett revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att Sven Andreasson, Lars Bruzelius, Claus Andersson, Thoas
Fioretos och Lars Larsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till
styrelseordförande beslutade stämman att Sven Andréasson omväljs och till vice
styrelseordförande beslutades att Lars Bruzelius utses. Vidare beslutade stämman
att omvälja bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av
den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen:

  ·
Lars Bruzelius som representant för Lund University Bioscience AB,

  ·
Thoas Fioretos representerande eget innehav samt som representant för Marcus
Järås och Innovagen AB, och

  ·
Claus Andersson som representant för Sunstone Life Science Venture Fund.

Stämman beslutade att välja Lars Bruzelius till ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

       a. förslag till ordförande vid årsstämman;

       b. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer;förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

       c. förslag till arvode till revisorer;

       d. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
samt val av revisorer;

       e. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och
för valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 2
000 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra
bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.

Lund i maj 2015

Cantargia AB
STYRELSEN

Certified Adviser och finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Cantargias Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com