Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3/2016

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                              Hørsholm, 15. marts 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veloxis Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 6. april 2016 kl. 13

på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016

8. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestemmelserne i vedtægterne vedrørende ihændehaveraktier

9. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestemmelsen i vedtægterne vedrørende offentliggørelse af generalforsamlingsindkaldelser via Erhvervsstyrelsen

10. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

11. Forslag fra bestyrelsen om at fjerne fra Selskabets vedtægter allerede udløbne bemyndigelser tildelt bestyrelsen vedrørende vedtagelse af kapitalforhøjelser og information om udløbne eller annullerede warrants

12. Forslag fra bestyrelsen om at give Selskabets aktionærer ret til at udøve stemmerettigheder i tilknytning til nogle af deres aktier på en måde, der ikke er identisk med udøvelsen af stemmerettigheder i tilknytning til andre af deres aktier samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

13. Forslag fra bestyrelsen om offentliggørelse af information i henhold til gældende børslovgivning, derunder selskabsmeddelelser, udelukkende på engelsk samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

14. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til Selskabet til erhvervelse af egne aktier

15. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling