Aktieägarna i hubbr AB (publ) (556543-0146) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 17.00 på Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken torsdagen den 19 maj, dels senast kl. 16.00 måndagen den 23 maj anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress hubbr AB, Att: Gustav Kask, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, per tfn 08-458 61 00 eller via e-post gustav.kask@hubbr.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/org nr, aktieinnehav, adress, tfn dagtid och uppgift om ev. biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om utseende av valberedningen 15. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 1 - Valberedningen föreslår Peter Öster som stämmoordförande.
Punkt 10 - Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 11 - Valberedningen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen eller för utskottsarbete. Till revisorn utgår arvode enligt löpande räkning.
Punkt 12 - Valberedningen föreslår omval av styrelseordföranden Peter Öster. Till ledamöter föreslås omval av Lennart Torstensson och Christian Paulsson. Till ny styrelseledamot föreslås Mattias Kjellquist. Valberedningen föreslår även omval av PwC som revisionsfirma med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
Punkt 13 - Beslut om emissionsbemyndigande Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler berättigandes till nyteckning av respektive konvertering till stamaktier enligt följande;
a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst det antal aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som medges av den vid bolagsstämman beslutade bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital.
c) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning och betalning med apportegendom samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.
Punkt 14 - Valberedningen föreslår att principerna för utseende av valberedningen är oförändrade från föregående år; Valberedningen består av representanter för de röstmässigt fem (5) största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Skulle någon aktieägare välja att avstå från sin plats i valberedningen får valberedningen låta platsen gå vidare till den sjätte (6) störste aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess ägarna i valberedningen representeras av maximalt fem (5) aktieägare. Antalet ledamöter i valberedningen och valberedningens sammansättning kan komma att förändras till följd av ägarförändring i bolaget. Vid tillsättandet av ledamöter till valberedningen ska Svensk kod för bolagsstyrning efterlevas.
Valberedningen utses för perioden fram till dess att nästa utses. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras för aktieägarna senast sex (6) månader före årsstämman 2017.
Valberedningens uppdrag ska vara att lämna förslag till:
a) Ordförande på årsstämma.
b) Antal styrelseledamöter.
c) Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
d) Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
e) Eventuellt arvode till utskottsarbete.
f) Revisor.
g) Arvode till revisor.
h) Principer för utseende av valberedningen.
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under p. 13 fordras att beslutet bifalles av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med två veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.hubbr.se, på dess huvudkontor, Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i april 2016
hubbr AB (publ)
Styrelsen
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
hubbr Kallelse till arsstamma.pdf
