Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28 juunil 2016. a. Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.30. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 734 295 häält, mis moodustab 60,77% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2015. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 13 262 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 411 tuhat eurot.

2. 2015.a. majandusaasta kahjumi katmine

Katta 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 411 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Muudatused nõukogus

Kutsuda tagasi nõukogu liikme Pekka Armas Soikkeli alates 28.06.2016, ning valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets 5 (viieks) aastaks, alates 28.06.2016.

4. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida 2016. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Gregory Devine Grace

Juhatuse esimees

447 8338

greg.grace@skanogroup.com