Der er den 1. april 2019 afholdt ordinær generalforsamling i Sparinvest SICAV med tilhørende afdelinger.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende:
- Præsentation af ledelsesberetningen fra bestyrelsen og revisor.
- Godkendelse af årsrapport og opgørelse af aktiver for det regnskabsår som sluttede 31. december 2018.
- Beslutning om anvendelse af årets resultat.
- Godkendelse af udlodning af udbytte.
- Decharge til bestyrelsen.
- Fornyelse af mandaterne for bestyrelsesmedlemmerne.
- Fornyelse af mandat til revisor.
- Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019.
- Eventuelt.
Ad 1, 2 og 3 Bestyrelsens beretning, godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af resultat
Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og godkendte årsrapporten for 2018 og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, som angivet i årsrapporten.
Ad 4 Udlodning af udbytte
Generalforsamlingen traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte. Der var ikke stillet forslag om udbytte i andelsklasser optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
Ad 5 Decharge til bestyrelsen
Generalforsamlingen gav decharge til bestyrelsen for det regnskabsår, der sluttede 31. december 2018.
Ad 6 Fornyelse af mandater
Generalforsamlingen traf beslutning om genvalg af Per Noesgaard (Formand), Guy Hoffmann, Jørn Kirkegaard og Richard Jacqué indtil datoen for den ordinære generalforsamling i 2020.
Bestyrelsen består herefter af Per Noesgaard (Formand), Richard Jacqué, Guy Hoffmann og Jørn Kirkegaard.
Ad 7 Fornyelse af mandat til revisor
Generalforsamlingen traf beslutning om genvalg af Deloitte Audit, S.à r.l, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, som foreningens revisor indtil datoen for den ordinære generalforsamling i 2020.
Ad 8 Godkendelse af bestyrelsens honorar
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2019, på i alt EUR 86.500.
Ad 9 Eventuelt
Der var ikke noget under dette punkt på dagsordenen.
Henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Richard Jacqué, tlf.nr. +352 26 27 47 36.
Med venlig hilsen
Richard Jacqué
Sparinvest SICAV