ROVIO ENTERTAINMENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.9.2023 klo 15.00
Rovio Entertainment Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Rovio Entertainment Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.9.2023 klo 13.00 alkaen yhtiön tiloissa, osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo.
Ylimääräinen yhtiökokous kannatti kaikkia sille tehtyjä ehdotuksia.
Hallituksen valinta ja palkkiot
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kolme (3) jäsentä.
Shuji Utsumi, Tatsuyuki Miyazaki ja Alexandre Pelletier-Normand valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Shuji Utsumi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Tatsuyuki Miyazaki hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Valituille hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.
Yhtiön edeltäneen, 3.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitseman, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot kyseisen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti suhteessa heidän toimikautensa pituuteen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen
Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta välittömin vaikutuksin.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti, että hallituksen valiokunnat, tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, lakkautetaan välittömin vaikutuksin, ja että hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät.
Johtuen siitä, että Sega Europe Limited omistaa yli 90 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista, lunastusmenettely koskien Rovio Entertainment Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että Rovio Entertainment Oyj:n osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, Rovio Entertainment Oyj ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia.
Espoossa 12.9.2023
ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Minna Raitanen, lakiasiainjohtaja
puh. +358 40 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.rovio.com/fi
