ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

 | Source: AS Tallinna Sadam AS Tallinna Sadam

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 28. aprillil 2026 algusega kell 14.00 Vanasadama kruiisiterminalis (Logi tn 4/2, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 2. aprillil 2026 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ ja https://www.ts.ee/investor/borsiteated/ ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 21. aprillil 2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 75 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 193 017 406 häält, mis moodustasid 73,39% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused: 

  1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 192 987 154  hääle ehk 99,98% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. 

  1. Kasumi jaotamine

Kinnitada 193 008 251 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2025. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

    1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta kasum 22 462 907 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2025. aasta kasumiga) 49 551 050  eurot.
    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali  725 418 eurot.
    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot. 

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. mail 2026 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 12. mai 2026. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. mail 2026. 

  1. Audiitori valimine 

Nimetada 192 977 847 hääle ehk 99,98% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2026., 2027. ja 2028. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning maksta ühingule tasu vastavalt riigihankes nr 298970 esitatud pakkumusele. 

  1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine 

Kutsuda tagasi ja valida 192 926 934 hääle ehk 99,95% poolthäälega:
4.1 Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Kaur Kajak volituste lõppemisega 30. aprill 2026.

4.2 Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Merike Saks  volituste tähtajaga 1. mai 2026 kuni 30. aprill 2029. 

  1. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted 

Kinnitada 192 930 103 hääle ehk 99,95% poolthäälega ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. 

  1. Soolise tasakaalu tagamine AS Tallinna Sadam juhtorganites 

Kinnitada 192 765 037 hääle ehk 99,87% poolthäälega järgnevad juhtorganite soolise tasakaalu tagamise põhimõtted:

    1. AS-i Tallinna Sadam nõukogu liikmete valimisel lähtuda VPTS § 1356 lõike 1 punktis 1 sätestatud eesmärgist, mille kohaselt peab nõukogu liikmete hulgas alaesindatud soost liikmete osakaal olema vähemalt 40 protsenti.
    2. AS-i Tallinna Sadam juhatuse uute liikmete valimisel seatakse juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks individuaalseks kvantitatiivseks eesmärgiks, et alaesindatud soost liikmete osakaal oleks viie (5) aasta jooksul vähemalt 20 protsenti, arvestades seejuures ettevõtte strateegiast tulenevaid kompetentsivajadusi. 

Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/, kuhu lisame ka üldkoosoleku protokolli hiljemalt 5. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 12. mail.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: a.ait@ts.ee

 


GlobeNewswire