Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma 

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll tisdagen den 12 maj 2009
årsstämma i Stockholm varvid bl.a. följande beslut fattades. 

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning
samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna utdelning för
räkenskapsåret 2008. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. 

Årsstämman beslutade att välja Peter Bahrke, Morgan Jallinder, Niklas Midby, Ulf
Wahlstedt, och Anders Wehtje till ordinarie styrelseledamöter (omval samtliga)
samt Jaan Kaber till styrelsens ordförande (omval) samt omval av
PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Mikael
Bengtsson som huvudansvarig. 

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att längst
intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 700.000 nya
aktier av serie B med möjlighet att göra avvikelser från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionerna skall kunna förenas med villkor att nya aktier
skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.
Emission av aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor. Motivet till
avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner
för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter samt för att kunna stärka NSP:s ekonomiska ställning vid behov.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
innebärande att riktlinjerna är desamma som föregående år: Ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga
medarbetare. Ersättningen ska utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension
liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning ska
kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Ledande
befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Styrelsen ska varje år
överväga om ett incitamentsprogram ska föreslås årsstämman. Styrelsen ska ha
rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.
Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber
(som representant för Cresco Holding APS), Peter Nordin (oberoende) och Torbjörn
Hultsberg som ordförande (advokat och bolagets juridiske rådgivare), vilken
inför årsstämman 2010 skall presentera förslag till ordförande vid stämman,
styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode fördelat mellan
styrelseordföranden och var och en av övriga ledamöter, arvode till revisor samt
valberedning inför årsstämman 2011. 


För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843



Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) är ett av Sveriges största
restaurangföretag med inriktning på så kallade quick service-restauranger. NSPs
verksamhet omfattar drygt 60 restauranger i Sverige och Danmark under
varumärkena Burger King, Taco Bar, Tasty Thai samt fem food courts. NSP är
Burger Kings största franchisetagare i Norden. Bolagets aktie handlas på NASDAQ
OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se