Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2001 tehtiin seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2000.
Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa ulkona olevilta osakkeilta eli yhteensä 8.234.571,60 euroa tilikaudelta 2000. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.3.2001 ja osingon maksu alkaa 20.3.2001.
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Olle Alsholm, diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja Matti Lehti, toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, kauppatieteiden kandidaatti Niilo Pellonmaa ja tohtori h.c. Jaakko Pöyry. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Heikki Lehtosen ja varapuheenjohtajikseen Henrik Ehrnroothin ja Jaakko Pöyryn.
Yhtiökokous valitsi Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisön KPMG Wideri Oy:n. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Albrecht Hagert sekä varatilintarkastajaksi KHT Tiina Torniainen.
Hallituksen osakeantivaltuutus
Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle osakeantivaltuutuksen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.000.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.000.000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeami-seen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Omien osakkeiden ostovaltuutus
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään 686.214 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Omien osakkeiden luovutusvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen kohteena on enintään 686.214 osaketta, mikä on vähem-män kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.
- Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.
- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
- Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tämän yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen 10 § ja 12 § muutetaan siten, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö toimimaan toistaiseksi. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen ja kolmas lause muutetaan vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä niin, että viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta.
JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Erkki Pehu-Lehtonen
Teuvo Salminen