Det kan oplyses, at den af formanden på generalforsamlingen afgivne beretning blev taget til
efterretning.
Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Fondsbørsen med vores elektroniske årsrapport 2003 den 22. marts 2004 og selskabets trykte årsrapport for 2003, som forelå den 2. april 2004.
Årsrapporten for 2003 blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte blev godkendt.
Direktør Mogens Petersen var på valg, men ønskede ikke genvalg og træder hermed ud af bestyrelsen.
Koncerndirektør Lars Rasmussen, Coloplast A/S blev valgt ind i bestyrelsen.
Advokat Peter-Ulrik Plesner var på valg og blev genvalgt.
Kaj Fauerskov Sørensen var på valg som bestyrelsessuppleant og blev genvalgt.
Statsautoriseret revisionsinteressentskab KPMG C.Jespersen og Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton blev genvalgt.
Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil den 15. oktober 2005 inden for i alt 10% af selskabets aktiekapital at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Bjarne Eriksen som formand og direktør John Gath som næstformand.
Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S
Bjarne Eriksen Asger Domino
Bestyrelsesformand Administrerende direktør
Denne pressemeddelelse kan downloades her:
