INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005
I OPTICOM ASA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005
I OPTICOM ASA
Det innkalles til ordinær generalforsamling i Opticom ASA ("Selskapet"), som vil finne sted:
10. mai 2005 kl. 08:30
i Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Chr. Frederiks plass 6 i Oslo.
Til behandling foreligger:
i Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Chr. Frederiks plass 6 i Oslo.
Til behandling foreligger:
1. Registrering av frammøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2004.
4. Fullmakt til styret til å utstede aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med fusjon, kjøp av virksomhet og rettede emisjoner. Fullmakten er begrenset til 10% av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen.
5. Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.
Allmennaksjeselskaper har anledning til å kjøpe egne aksjer i et antall tilsvarende 10% av sin registrerte aksjekapital. Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til å kjøpe egne aksjer.
6. Godkjenning av styrehonorar.
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at hvert styremedlem for sitt styreverv får utbetalt en godtgjørelse på 150 000 NOK for kalenderåret 2004.
7. Revisors honorar.
Fullstendig innkalling og årsrapport 2004 er sendt til aksjonærer registrert per 18. april 2005.
Aksjonærer må vennligst gi melding om deltakelse
innen arbeidsdagens slutt 6. mai 2005.
innen arbeidsdagens slutt 6. mai 2005.
Oslo, 25. april 2005
Opticom ASA
Thomas Fussell
styreformann
styreformann
