Selskapets aksjonærer innkalles herved til
ordinær generalforsamling
22. juni 2005, kl. 1300
Sted: Vika Atrium Konferansesenter
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
(inngang ved lyskrysset til Aker Brygge)
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i selskapet til behandling av nedennevnte saker.
Til behandling på generalforsamlingen foreligger:
- Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt.
- Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.
- Årsregnskap for 2004. Godkjennelse av årsregnskap for mor og konsern samt årsberetning, herunder disponering av årets resultat for DNO ASA.
- Fastsettelse av godtgjørelse for 2004 for styret og revisor.
- Valg av medlemmer til styret.
- Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen.
- Videreføring av selskapets opsjonsprogram.
- Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.
- Utdeling til aksjonærene
- Splitting av selskapets aksjer
Veiledning
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel.
Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann, administrerende direktør eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema.
Møteseddel eller fullmaktsskjema må være innkommet senest kl 1600, fredag 17. juni 2005
2. juni 2005
DNO ASA
___________
Berge G. Larsen
Styrets formann
Vedlegg:
Fullmaktsskjema, årsrapport (inkludert årsberetning og
revisjonsberetning), forslag til vedtak og selskapets vedtekter
