EFORE OYJ Pörssitiedote 19.1.2007 klo 09.00
KUTSU EFORE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 5.2.2007 klo 18.00 alkaen Radisson SAS Royal hotellin
tiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.15.
Yhtiökokouksessa käsitellään:
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien
osakkeiden antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä
on yhteensä enintään 13.274.783 uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta ei voi kuitenkaan
käyttää henkilöstön kannustamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
26.1.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 26.1.2007
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin: Efore Oyj, Anu Virokannas, Linnoitustie
4 A, 02600 Espoo, e-mail anu.virokannas@efore.fi, puhelin 09-4784 6341, telefax
09-4784 6500, viimeistään 29.1.2007 klo 16.00 mennessä. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat tulee jättää ennakkoilmoittautumisen
yhteydessä, valtakirjalomake saatavissa yhtiön kotisivuilta www.efore.fi.
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävinä
29.1.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyynnöstä. Konsernin vuosikertomus
julkaistaan yhtiön kotisivuilla suomen- ja englanninkielisenä viikolla 3.
Osinko
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta
tilikaudelta 1.11.2005 - 31.10.2006.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallitukseen valittaisiin suostumuksensa mukaisesti nykyisistä
hallituksen jäsenistä uudelleen Johan Ek, Isto Hantila, Outi Raitasuo, Timo
Syrjälä ja Matti Tammivuori sekä uutena jäsenenä Marko Luoma.
Ehdotus tilintarkastajaksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst
& Young Oy.
EFORE OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh 09 4784 6312.
JAKELU Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Efore-konserni
Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja
terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta
muodostuu asiakaskohtaisista teholähteistä, tasasuunninjärjestelmistä sekä
niihin liittyvistä huolto- ja korjauspalveluista.
Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa, Saksassa ja Ruotsissa. Yrityksen
tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2006
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli noin 90,5 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli 812 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu
Helsingin Pörssissä.
www.efore.fi