Neste Oil Oyj Pörssitiedote 9.2.2007 klo 9.05
NESTE OILIN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Neste Oil Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2007 kello 14 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Neste Oil
maksaisi tilivuodelta 2006 osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 231
miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst&Young Oy vastuullisena
tilintarkastajanaan Anna-Maija Simola, KHT. Lisäksi hallitus ehdottaa muutoksia
yhtiöjärjestykseen.
Hallitus ehdottaa yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettavaksi
seuraavasti:
1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja osakkeiden lukumäärää koskeva
4 § poistetaan.
2. Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan
osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun
arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.
3. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 4 momenttia muutetaan vastaamaan uuden
osakeyhtiölain säännöksiä siten, että hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa
hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
4. Yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:ää muutetaan siten, että
toiminimenkirjoitusoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain
terminologiaa yhtiön edustamisoikeudesta.
5. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 2 momentin 1. ja 3 kohtia muutetaan siten, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää myös
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus sekä hallintoneuvoston lausunto
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta; ja 4.
ja 5. kohtia muutetaan siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
6. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 15 §
poistetaan, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy vastaava pakottava
sääntely.
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti
kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa.
Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden
raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä.
Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on
listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.