COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 KLO 8.10
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 19. päivänä maaliskuuta 2007 kello 11.00 Finlandia-talon
terassisalissa (sisääntulo ovista K4 ja M4) osoitteessa Mannerheimintie 13 e,
00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
seuraavasti:
1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan;
2. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä nimellisarvottomuutta
koskeva 4 § poistetaan;
3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi;
4. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan yhtiöjärjestyksen 11 §:ään tehdään
uuden osakeyhtiölain edellyttämiä terminologisia täsmennyksiä; ja
5. Osinko-oikeutta, merkintäoikeutta ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva
yhtiöjärjestyksen 13 § poistetaan.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin
valtuutus päättää enintään 10.700.000 oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.
Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan
luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi
olla enintään 10.700.000 kappaletta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen
tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 10.700.000 osaketta.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhtiön osakkeista n. 38,2 %, ovat
ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallitukseen valittaisiin nykyisen hallituksen jäsenet Olli Riikkala
(DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja,
Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti
Mustaniemi (partner, Tempo CSF Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja,
Agros Oy) sekä uutena jäsenenä Juhani Hintikka (johtaja, Nokia
Networks).
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 9.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen
päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.3.2007 kello 16.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Comptel Oyj, Lapinrinne 3,
00100 Helsinki (kuoreen merkintä 'yhtiökokous') tai puhelimitse
numeroon (09) 70011 793 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00 tai
telefaxilla numeroon (09) 70011 224 tai sähköpostilla osoitteeseen
yhtiokokous@comptel.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilinpäätösasiakirjat ja osinko
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 12.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Lapinrinne 3, 00100 Helsinki (vastaanotto). Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille, puh. (09) 70011
793.
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen
päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 22.3.2007 Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.3.2007.
Vuosikertomuksen ilmestyminen
Vuosikertomus on saatavissa 9.3.2007 alkaen yhtiön internet-sivuilla
www.comptel.com ja tilattavissa osoitteesta Comptel Oyj, Lapinrinne 3,
00100 Helsinki.
Helsingissä 14.2.2007
COMPTEL OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 050 5680533
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet