Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Aalborg, den 09. marts 2007 Ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S Med henvisning til oplysningsforpligtigelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden og forslag til den ordinære generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 27. marts 2007. For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34 42 00. Med venlig hilsen Spar Nord FormueInvest A/S Sven Caspersen Henrik Bærtelsen Formand Direktør Ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S Spar Nord FormueInvest A/S indkalder til ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 kl. 14.00 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling. 6. Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Spar Nord FormueInvest A/S erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af Spar Nord FormueInvest A/S´ aktiekapital i en periode frem til 30. maj 2008, jf. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs ”kurs alle handler”, med mere end 10 pct. 7. Eventuelt. Med hensyn til punkt 4 foreslår bestyrelsen genvalg af Jørgen Enggaard, Finn V. Nielsen og Jan Gerhardt. Alle tre er villige til genvalg. Med hensyn til punkt 5 foreslår bestyrelsen alene genvalg af selskabets revisorer, KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport 2006 forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse henligger til eftersyn på selskabets kontor fra og med den 15. marts 2007. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.sparnordformueinvest.dk fra den 07. marts 2007. Spar Nord FormueInvest A/S - Årsrapport 2006 Spar Nord FormueInvest A/S opnåede et resultat i på 2,2 mio. kr. før driftsomkostninger og skat. Netto resultatet blev 9,4 mio. kr. en egenkapitalforrentning efter skat på 1,7 pct. Ledelsen anser resultatet for 2006 for utilfredsstillende. Selskabets investeringskoncept er alt overvejende obligationsbaseret. Resultatet er især påvirket af negativ udvikling på obligationerne og positiv udvikling på aktiemarkederne. Vi mener fortsat, at det er realistisk at bibeholde det langsigtede mål om at kunne skabe et afkast på minimum 10 pct. p.a. før driftsomkostninger og skat målt over en 5-årig periode. For 2007 forventes et resultat på 55 til 65 mio. kr. før driftsomkostninger og skat, svarende til en forretning på ca. 10 pct. af den gennemsnitlige egenkapital. Som afslutning vil der være en kort præsentation af makroøkonomiske forventninger samt kapitalforvalterens forventninger til 2007. Af praktiske hensyn vil bestyrelsen gerne have tilmelding senest 20. marts 2007. Aalborg, den 6. marts 2007 Spar Nord FormueInvest A/S Bestyrelsen
Ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S
| Source: Spar Nord FormueInvest A/S
Attachments
