Dagsorden til generalforsamling
Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i
Jeudan A/S 11. april 2007, kl. 16.30.
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41
Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomheder. Koncernen
investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen
har desuden et bredt udbud af rådgivnings-, service- og entreprenørydelser.
Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne
ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed.
Jeudans omsætning er ca. DKK 450 mio. om året, aktiverne udgør ca. DKK 6,0 mia.,
og egenkapitalen er DKK 2,5 mia. Koncernen har 190 medarbejdere. www.jeudan.dk.
Generalforsamling
Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes onsdag 11. april 2007, kl. 16.30 på Radisson
SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V
DAGSORDEN:
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Beslutning om anvendelse af overskud
Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, hvis hovedindhold er
følgende:
Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i medfør af
vedtægternes § 3.a forhøjes til DKK 500 mio., hvilken bemyndigelse samtidig
forlænges til 11. april 2012.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
edb-informationssystem samt i et eller flere landsdækkende dagblade mod
tidligere i et eller flere landsdækkende dagblade.
Præcisering af, at indkaldelsen skal indeholde et forslags fuldstændige ordlyd
ved vedtægtsændringer, der omfattes af Aktieselskabslovens § 65a, stk. 2, § 65b,
stk. 1 eller stk. 5, eller § 79 stk. 1 eller stk. 2.
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling udgår punkt 4 om beslutning om
decharge for direktion og bestyrelse.
Som ny § 8.4 indsættes: ”Enhver aktionær har ret til at møde på
generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver.
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives
for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en
bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden”.
Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i § 10.2 nedsættes fra 70 år til 67 år.
Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:
”Bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade
Selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af maksimalt
10% af Selskabets samlede aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs med
mere end 10%.”
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære
generalforsamling inden udløb af fristen angivet i § 7.2 i Selskabets vedtægter.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy
Pedersen, direktør Jens Erik Udsen og finanschef Kenneth Aaby Sachse. Ifølge
vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Alle
bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt.
Valg af revisorer
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
Eventuelt
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5 I-VI kræves, at 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene. Til vedtagelse af
de øvrige forslag på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag
samt årsrapporten for 2006 blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.
Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på Selskabets kontor senest
10. april 2007 kl. 16.00. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er
noteret som aktionær, eller den der foreviser en ikke mere end 14 dage gammel
depotudskrift fra Værdipapircentralen eller kontoførende pengeinstitut som
dokumentation for aktiebesiddelsen.
Bestyrelsen for Jeudan A/S
