FONDSBØRSMEDDELELSE NR 45
3. april 2007
TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S
I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse
mandag, den 23. april 2007, kl. 16
i Barchmans Palæ, Ny Kongensgade 1, 1472 København K med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revision
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
A. Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indføjes et nyt pkt. 6.4 til
erstatning for det hidtidige pkt. 6.4, med følgende ordlyd, idet
Værdipapircentralen A/S har etableret et nyt datterselskab til varetagelse af
aktiebogsaktiviteterne:
"Bestyrelsen beslutter om selskabets aktiebog skal føres af selskabet selv
eller af en aktiebogsfører, som bestyrelsen udpeger. Selskabets aktiebog føres
af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Alle 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup."
B. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden
for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jfr.
aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere end
10%. Ved den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs forstås slutkurs - alle
handler kl 17.
Vedtagelse på generalforsamlingen af ændring af selskabets vedtægter i
overensstemmelse med dagsordenens pkt. 6 A kræver, at forslagene vedtages med
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.
Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny generalforsamling,
der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 11.3.
I henhold til vedtægternes pkt. 10.1 skal aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, bestille adgangskort hos selskabets aktiebogsfører VP
Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup (telefon
43 58 88 66) senest onsdag den 18. april 2007 eller direkte på selskabets
hjemmeside www.victoriaproperties.dk.
Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på
generalforsamlingen, vil blive udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer
og vil tillige være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets
hjemstedsadresse, Bredgade 51, 1260 København K.
København, den 3. april 2007
Victoria Properties A/S
Bestyrelsen
