Til aktionærerne i Olicom A/S,
Den ordinære generalforsamling i Olicom A/S afholdes på Danmarks Tekniske
Universitet, Bygning 101A, Mødelokale 1, 2800 Kgs. Lyngby, torsdag den 26. april
2007 kl. 15.00 med følgende dagsorden:
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. | (a) | Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i 2006, |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (b) | fremlæggelse af årsrapport med koncernregnskab med |
| | | revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge |
| | | for direktion og bestyrelse, |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (c) | beslutning om overførsel af selskabets underskud til 2007 i |
| | | henhold til den godkendte årsrapport. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. | Valg af medlemmer til bestyrelsen. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. | Valg af revisor. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. | Bemyndigelse til bestyrelsen til at selskabet - fra tid til anden i |
| | et tidsrum af 18 måneder efter den ordinære generalforsamling - kan |
| | erhverve indtil 10% af selskabets egne aktier til den til enhver tid |
| | gældende børskurs +/ 10%. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. | Godkendelse af honorarer til selskabets bestyrelsesmedlemmer for |
| | regnskabsåret 2006. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Det foreslås, |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (a) | at bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 160.000, |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (b) | at øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK |
| | | 80.000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. | Eventuelt. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. | Bemyndigelse til dirigenten |
--------------------------------------------------------------------------------
Fremlæggelse
Dagsorden og de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse blive fremlagt på Selskabets kontor samt fremsendt til enhver noteret
aktionær, der har fremsat anmodning herom.
Adgang og stemmeret
Adgangskort til generalforsamlingen udleveres mod behørig legitimation på
selskabets kontor indtil 23. april 2007. Det er en betingelse for deltagelse i
generalforsamlingen, at der rettidigt er løst adgangskort. Adgangskortet
udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær.
Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret
for de pågældende aktier, hvis aktierne på tidspunktet for denne indkaldelse er
noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren på samme tidspunkt har anmeldt
og dokumenteret sin erhvervelse. De erhvervede aktier anses dog som
repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes,
dersom aktiebesiddelsen forud for generalforsamlingen er noteret i selskabets
aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Aktionærer, der er noteret i selskabets aktiebog på tidspunktet for denne
indkaldelse, og som har fremsat begæring om at blive underrettet pr. e-mail samt
de aktionærer der til selskabet har fremsat særskilt begæring om at blive
indkaldt pr. brev, vil få tilsendt indkaldelse til generalforsamlingen.
Fuldmagt
Fuldmagter bedes afgivet til bestyrelsesformanden, advokat Eric K. Horten, og
sendes til Selskabets adresse. Fuldmagter kan afgives på den vedhæftede
fuldmagtsblanket.
Virum, 17. april 2007
På bestyrelsens vegne,
Eric Korre Horten
Bestyrelsesformand
