TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Tiimari Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.4.2007 klo 9.00
alkaen.
1. Yhtiökokous vahvisti Tiimari Oyj Abp:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006.
2. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa
tilikaudelta 2006 0,15 euroa/osake eli 1.477.162,50 euroa. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.04.2007.
3. Tiimari Oyj Abp:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 7 jäsentä.
Nykyiset hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth, Arja Hautanen, Kirsti
Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia Saari ja Peter Seligson valittiin uudelleen.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Erik Helin. Hänen erityisvahvuutenaan
myös Tiimarin hallitustyöskentelyä silmällä pitäen voidaan pitää 17 vuoden
kokemusta venäjänkaupasta ja venäläisestä yrityskulttuurista. Hänellä on myös
vahva osaaminen strategiatyöstä ja strategioiden läpi viemisestä. Nyt valitun
hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2.400 euroa kuukaudessa ja
hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa.
4. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman. Tilintarkastuspalkkio
maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
5. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavan hallituksen ehdotuksen
mukaisesti:
Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,3% yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä
oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.
6. Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset olivat yksimielisiä.
Hallituksen päätökset
1. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi.
2. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (pj) ja Alexander
Ehrnrooth sekä tarkastusvaliokunnan jäseniksi Mia Saari, Arja Hautanen sekä Curt
Lindbom (pj). Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen
mukaisesti.
Tiimari Oyj Abp
Kristina Illi
toimitusjohtaja
Lisätiedot:
Kristina Illi, puh. 0400 408 889
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tiimari.com
Tiimarin yhtiökokous
| Source: Tiimari Oyj Abp