Kallelse till årsstämma i Peab AB

Kallelse till årsstämma i Peab AB

Aktieägarna i Peab AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen 16 maj 2007
kl 15.00 i Grevieparken, Grevie.

Deltagande
Aktieägare som vill deltaga i stämman skall:
•	dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 10 maj 2007. 
•	dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att medföra
senast fredagen den 11 maj 2007 kl 14.00. Anmälan kan göras via Internet på
peab.se/stamma, per telefon 0431-890 00 eller per post till Peab AB,
Information, 260 92 Förslöv. Vid anmälan skall namn, adress, telefon- och
personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter skall
vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans
med registreringsbevis.
Anmälan om deltagande i Peab ABs årsstämma samt uppgifter om ombud och biträden
registreras i Peabs bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid
stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering skall vara verkställd senast torsdagen 10 maj 2007. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om
tillfällig ägarregistrering till förvaltaren.

Årsredovisning och fullständiga förslag 
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-27 samt styrelsens yttrande till
beslut under punkt 10 finns från och med den 2 maj 2007 till aktieägarnas
påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen i Förslöv, samt på Peabs
hemsida peab.se/stamma. Kopia av dessa handlingar sänds till aktieägare på
begäran.
Dagordning
1.	Stämmans öppnande 
2.	Val av ordförande vid stämman 
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd 
4.	Godkännande av dagordning 
5.	Val av en eller två justeringsmän 
6.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7.	Anförande av VD 
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen 
11.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13.	Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
14.	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
15.	Val av revisor och revisorssuppleant 
16.	Val av ledamöter till valberedning 
17.	Förslag om aktiesplit 2:1 
18.	Ändring av bolagsordning 
19.	Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och fondemission 
20.	Förändring av villkor för Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008 
21.	Godkännande av beslut om emission av konvertibler i Peab AB (publ) 
22.	Godkännande av beslut om emission av konvertibler i Peab Industri AB 
23.	Bemyndigande för styrelsen avseende upptagande av vinstandelslån 
24.	Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier 
25.	Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier 
26.	Bemyndigande för styrelsen avseende avyttring av egna aktier 
27.	Fastställnade av ersättningspolicy 
28.	Övriga ärenden 
29.	Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 2 Val av ordförande på stämman
Valberedningens förslag: Göran Grosskopf skall väljas till ordförande på
stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2006 lämnas med 3,50 kr
(3,00) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen 22 maj
2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
sändas ut från VPC fredagen 25 maj 2007. Styrelsen föreslår vidare att samtliga
aktier i Peab Industri AB utdelas till Peab ABs aktieägare. Utdelningen uppgår
till ett bokfört värde om 600 Mkr, vilket motsvarar ca 7,50 kr per utestående
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen 27 september 2007. 

Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
Sju (sex) ordinarie ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningens förslag:
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 350.000 kr (oförändrat) och
till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i koncernen med
130.000 kr (oförändrat). För arbete i Ersättningsutskottet föreslås ett arvode
utgå med 25.000 kr för respektive ledamot som ej är anställd i koncernen. För
arbete i Finansutskottet föreslås ett arvode utgå med 25.000 kr för respektive
ledamot som ej är anställd i koncernen. Det sammantagna arvodet till ledamöterna
föreslås således uppgå till 1.100.000 kr (995.000). 
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter och ordförande
Valberedningens förslag:
Omval av Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Mats
Paulsson och Svante Paulsson. Nyval av Lars Sköld och Stefan Paulsson. Jan
Segerberg har avböjt omval. Göran Grosskopf utses till ordförande.

Punkt 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningens förslag: Nyval av Alf Svensson vid KPMG, till revisor och nyval
av Dan Kjellqvist vid KPMG, till revisorssuppleant. 
Punkt 16 Val av ledamöter till valberedning
Aktieägare representerande mer än 66 procent av totala andelen röster i bolaget
föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2008 föreslås
omval av Malte Åkerström, Leif Franzon, Göran Grosskopf och Fredrik Paulsson.
Till valberedningens ordförande föreslås Malte Åkerström.

Punkt 17 Förslag om aktiesplit 2:1
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning (s k split) innebärande
att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Som
avstämingsdag föreslås den 27 september 2007 efter att avstämningen för rätten
att delta i utdelning av Peab Industri AB avskiljts.
Punkt 18 Ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
•	§ 4 
- att lägsta antalet aktier ökas från 50.000.000 till 80.000.000 och att högsta
antalet aktier ökas från 200.000.000 till 320.000.000,
- att högsta antalet A-aktier som kan utgivas ökas från 25.000.000 till 40.000
000 och att högsta antalet B-aktier som kan utgivas ökas från 175.000.000 till
280.000.000, 
•	§ 8 
- att bolagsstämma skall hållas i Båstads kommun eller i Ängelholms kommun.
Punkt 19 Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och fondemission
Styrelsen föreslår att årsstämman, dels beslutar om minskning av aktiekapitalet
med 
55.000.000 kr genom indragning utan återbetalning av 5.500.000 B-aktier, vilka
tidigare återköpts av bolaget med stöd av bemyndigande, dels beslutar att öka
bolagets aktiekapital med 57.187.161,80 kr genom överföring från fritt eget
kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen ska ske
utan utgivande av nya aktier.

Punkt 20 Förändring av villkor för Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008
Styrelsen föreslår, i syfte att innehavare ska kunna delta i utdelningen av Peab
Industri AB, årsstämman att konvertibelvillkoren förändras avseende
•	införande av ytterligare konverteringsfönster fr o m den 18 juni t o m 2 juli
2007 (punkt 6 i Konvertibelvillkoren), 
•	rätt för innehavare av Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008 att delta i
utdelningen av Peab Industri AB oaktat att konvertering skett efter
avstämningsdagen den 8 juni 2007, för den ränta som förfaller till betalning den
15 juni 2007 (punkt 7 i konvertibelvillkoren), 
•	senareläggande av det befintliga konverteringsfönstret som berättigar till
konvertering fr o m den 1 oktober t o m den 15 oktober 2007, varvid konvertering
istället skall kunna ske fr o m den 26 november t o m den 12 december 2007
(punkt 6 i Konvertibelvillkoren).
Punkt 21 Förslag till beslut om godkännande av emission av konvertibler i Peab
AB (publ)
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta godkänna den emission av högst 12 000
000 st konvertibler om sammantaget nominellt högst 600.000.000 kr som styrelsen,
under förutsättning av stämmans godkännande, beslutat om den 2 april 2007.
Konvertiblerna löper fr o m den 1 december 2007 t o m den 30 november 2012. Rätt
att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Peab AB, med rätt och skyldighet för
dotterbolaget att erbjuda anställda inom Peab AB koncernen och Peab Industri AB
koncernen att fr o m den 26 november 2007 t o m den 12 december 2007 förvärva
konvertiblerna. Med anledning härav föreslås att stämman också fattar beslut om
att godkänna överlåtelserna från dotterbolaget till de anställda. 

Emissionskursen ska vara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med fast
ränta som bl a baseras på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet
för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan ske i särskilda
konverteringsfönster i november 2010 och 2011 samt i september 2012.
Konverteringskursen ska motsvara 125 procent av den för aktier av serie B på
Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste
betalkursen under perioden fr o m den 1 november 2007 t o m den 14 november
2007. Konverteringskursen ska dock vara lägst 50 kr. Beräknat på en
konverteringskurs om 50 kr kan aktiekapitalet, under förutsättning av att
stämman beslutar om split enligt punkten 17 ovan samt om minskning av
aktiekapitalet och fondemission enligt punkten 19 ovan komma att öka med högst
64.200.000 kr. Med samma förutsättningar samt under förutsättning av full
konvertering av Peab Konvertibla Skuldebrev 2005/2008, motsvarar detta en
utspädning med ca 6,9 procent av aktiekapitalet och ca 3,4 procent av
röstetalet.

Punkt 22 Förslag till beslut om godkännande av emission av konvertibler i Peab
Industri AB
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta godkänna den emission av högst
6.666.666 st konvertibler om sammantaget nominellt högst 400.000.000 kr som
styrelsen i Peab Industri AB, under förutsättning av godkännande av stämmorna i
Peab AB (publ) och Peab Industri AB, beslutat om den 29 mars 2007.
Konvertiblerna löper fr o m den 1 december 2007 t o m den 30 november 2012. Rätt
att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Peab Industri AB, med rätt och
skyldighet för dotterbolaget att erbjuda anställda inom Peab Industri AB
koncernen och Peab AB koncernen att fr o m den 26 november 2007 t o m den 12
december 2007 förvärva konvertiblerna. Med anledning härav föreslås att stämman
också fattar beslut om att godkänna överlåtelserna från dotterbolaget till de
anställda. 

Emissionskursen ska vara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med fast
ränta som bl a baseras på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet
för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan ske i särskilda
konverteringsfönster i november 2010 och 2011 samt i september 2012.
Konverteringskursen ska motsvara 125 procent av den för aktier av serie B på
Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste
betalkursen under perioden fr o m den 1 november 2007 t o m den 14 november
2007. Konverteringskursen ska dock vara lägst 60 kr. Beräknat på en
konverteringskurs om 60 kr kan aktiekapitalet, under förutsättning av att
kapitalstrukturen i Peab Industri AB justeras i enlighet med vad styrelsen i
Peab Industri AB avser att föreslå stämman i Peab Industri AB, komma att öka med
högst 13.332.332 kr. Med samma förutsättningar motsvarar detta en utspädning med
ca 7,7 procent av aktiekapitalet och ca 3,8 procent av röstetalet.
Punkt 23 Bemyndigande avseende upptagande av vinstandelslån
Bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen kunna besluta om upptagande av sedvanliga kreditfacilitetslån hos
kreditinstitut, respektive utnyttja redan upptagna kreditfacilitetslån, vilka
lån räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis
är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets
aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.

Punkt 24 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram
till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt
högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för
bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. 

Punkt 25 Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om att förvärva högst så många Peab-aktier att bolaget efter förvärv
innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget. Syftet med
återköp av egna aktier skall vara att förbättra bolagets kapitalstruktur, att
användas vid finansiering av förvärv m m eller att ge möjlighet att, genom
senare indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med
konvertering av konvertibler.

Punkt 26 Bemyndigande avseende avyttring av egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om att avyttra Peab- aktier förvärvade av bolaget, sammantaget
representerande högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid
tidpunkten för bemyndigandet.

Punkt 27 Fastställande av ersättningspolicy
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan,
bonus om högst 60 procent av årlig fast lön. 

Förslöv i april 2007
Peab AB (publ)
Styrelsen



Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30
miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har
strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på
den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.