- Beretning fra bestyrelse og direktion om selskabets virksomhed
- Fremlæggelse af årsrapport
- Godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af en eller to statsautoriserede revisorer
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
7.a Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at købe egne aktier
Ad 1 - 4: Dagsordenens pkt. 1-4 blev behandlet under ét. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte årsregnskabet og meddelte decharge for direktion og bestyrelse. Bestyrelsens forslag om et udbytte på 7 kr. pr. aktie blev vedtaget.
Ad 5: I henhold til vedtægternes §14(b) er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år.. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer - Jørgen Worning, Torkil Bentzen, Jesper Ovesen, Johannes Poulsen, Jens S. Stephensen og Søren Vinther - stillede op til genvalg og blev genvalgt.
Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad 7.a.:Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital jfr. Bestemmelserne i aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede officielle kurs med mere end 10%.
Ad 5: I henhold til vedtægternes §14(b) er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år.. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer - Jørgen Worning, Torkil Bentzen, Jesper Ovesen, Johannes Poulsen, Jens S. Stephensen og Søren Vinther - stillede op til genvalg og blev genvalgt.
Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad 7.a.:Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital jfr. Bestemmelserne i aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede officielle kurs med mere end 10%.
Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede generalforsamlingen kl. 17:43. 540 aktionærer - repræsenterende 30,7 pct. af stemmerne - deltog i generalforsamlingen.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen som næstformand.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen som næstformand.
Med venlig hilsen
FLSmidth & Co.A/S
Koncernkommunikationsafd.