Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K
Dato 23. april 2007
Udsteder SmallCap Danmark A/S
Kontaktpersoner Jens Erik Høst og Steffen Schouw
Antal sider 2
Børsmeddelelse nr. 12.2007,
Forløb af ordinær generalforsamling SmallCap Danmark A/S
(CVR nr. 39703416) afholdte mandag, d. 23. april 2007 kl.
16.00 ordinær generalforsamling i Forsikringens Hus
Amaliegade 10, 1256 København K.
Dagsorden og de fulde forslag til generalforsamlingen
fremgår af børsmeddelelse nr.06.2007.
Dagsordenspunkterne 1-4 blev godkendt.
Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen
Følgende blev vedtaget:
Ad punkt 5a) For bestyrelsens forslag om nedsættelse
af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 118.000.000
med nominelt kr. 8.000.000 til nominelt kr.
110.000.000 stemte mere end 2/3 af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer såvel som mere end 2/3 af den stemmeberettigede
aktiekapital.
Ad punkt 5b) Bestyrelsen blev bemyndiget til at købe op til 10%
egne aktier med en afvigelse til børskursen på op til 10%.
Ad punkt 5c) Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning
om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med
aktieselskabslovens § 109A og § 110, stk. 2.
Hans Henrik Fischer genopstillede ikke.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Revisionsfirmaet Ernst & Young ved statsautoriseret
revisor Carsten Collin blev valgt.
Der var ingen emner til behandling.
Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S
--------------------------------------------------------------------------------
| Jan O. Frøshaug | Jens Erik Høst |
--------------------------------------------------------------------------------
| Formand for bestyrelsen | Adm. direktør |
--------------------------------------------------------------------------------
den 23.04.2007
| Source: Ennogie Solar Group A/S
Attachments
