Referat af ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S Den 27. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S, CVR-nr. 19 32 01 97, på selskabets adresse Fabrikmestervej 4-6, 1437 København K Dagsordenen var: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. Ad 1 - Valg af dirigent Til dirigent valgtes Dennis Willer, der konstaterede, at 386.750 aktier, svarende til ca. 40% af aktiekapitalen, var til stede i form af fuldmagter eller fremmøde, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad 2 - Bestyrelsens beretning Direktionen og bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. januar til 31. december 2006. Beretningen blev taget til efterretning. Ad 3 - Årsrapport Ledelsen fremlagde årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2006. Regnskabet udviste et underskud på kr. DKK - 8.353.864,00 Regnskabet blev godkendt. Ad 4 - Anvendelse af underskud Det besluttedes at disponere således: Årets resultat fremføres til næste regnskabsår. Ad 5 - Valg af bestyrelse Til bestyrelsen blev der valgt følgende medlemmer: Carsten Lønfeldt (formand) Hans Abildstrøm Christian Jørgensen Ad 6 - Valg af revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes til revisor for selskabet. Ad 7 - Evt. Bestyrelsen fremsatte som punkt 7.1 forslag om, at der i vedtægterne indsættes bemyndigelse til udstedelse af warrants. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. Generalforsamlingen hævet. Dirigent: Dennis Willer
27. april 2007
| Source: Deadline Games