Årsstämma i Hexagon AB

Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. 

Styrelse
Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O. Sundqvist, Ola Rollén,
Marianne Arosenius och Mario Fontana samt nyval av Ulf Henriksson. Melker
Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 425 000 kronor
(inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas med 650 000 kronor till
ordföranden och 350 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet skall
erhålla 75 000 kronor och ledamot däri 50 000 kronor samt ordföranden för
revisionsutskottet 150 000 kronor och ledamot däri 100 000 kronor.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 5,00 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 7 maj 2007.
Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 10
maj 2007. 

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Melker Schörling, Maths O Sundqvist, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och
Anders Algotsson (AFA Försäkring) omvaldes samt Marianne Nilsson (Swedbank
Robur) nyvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008, varvid
Melker Schörling utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och
Maths O. Sundqvist till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa
konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Marianne Arosenius och Mario
Fontana till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen skall utgöras av
grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen skall vara
maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den
resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen skall årligen överväga om
ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram skall föreslås
bolagsstämman.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida.
Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav,
med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Riktlinjerna i sin helhet
finns publicerade på bolagets hemsida.

Apportemission
Årsstämman beslutade vidare om apportemission, varvid bolagets aktiekapital
skall ökas med högst 520 000 kronor genom utgivande av högst 130 000 nya
B-aktier. Bakgrunden till apportemissionen är att det vid Hexagons förvärv av
Leica Geosystems Holdings AG (”Leica”) i oktober 2005 i detta bolag fanns ca 90
000 utgivna och outnyttjade optioner som tilldelats anställda inom förutvarande
Leicakoncernen. Sedan Leica fusionerats med sitt tidigare helägda dotterbolag
Leica Geosystems AG avser optionerna aktier i det sistnämnda bolaget. För
närvarande utestår totalt ca 48 000 outnyttjade optioner, varav som högst totalt
ca 26 000 optioner kan utnyttjas för teckning av aktier under våren 2007.

Rätt att teckna de nya Hexagon-aktierna i apportemissionen skall tillkomma
optionsinnehavarna eller bank som anlitats av Leica Geosystems AG för att kunna
tillförsäkra en ändamålsenlig hantering och överförande av B-aktier i Hexagon
till optionsinnehavarna. Betalning för de nya aktierna skall ske genom
överlåtelse av aktier i Leica Geosystems AG som utgivits på grundval av de
utestående optionsrätterna. Tecknare av de nya aktierna skall tillskjuta som
apportegendom en (1) Leica-aktie för varje fem (5) B-aktier i Hexagon som
tecknas och härutöver erhålla ett kontantvederlag om 462 CHF med avdrag för
bestämd lösningskurs enligt optionsvillkoren. De nya aktierna skall medföra rätt
till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2008, d.v.s. även
för räkenskapsåret 2007.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar avseende bolagets aktiekapital i
bolagsordningen i syfte att möjliggöra årsstämmans efterföljande beslut om
fondemission och split. Vidare beslutade årsstämman om en precisering av orten
för styrelsens säte.

Fondemission och split 3:1
Årsstämman beslutade att genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, öka
bolagets aktiekapital, vilket efter registrering av ovan nämnd apportemission
kommer att uppgå till 353 799 980 kronor, med 176 899 990 kronor till 530 699
970 kronor genom överföring av nämnda belopp från reservfonden. Syftet med
fondemissionen var att inför den likaledes föreslagna spliten skapa ett
kvotvärde på aktierna som var jämnt delbart med tre.

Årsstämman beslutade att efter företagen fondemission dela upp bolagets aktier
på så vis att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag. 

Beslutet om split beräknas kunna verkställas hos VPC AB den 30 maj 2007.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier. Förvärv och överlåtelse får därvid ske av högst så många aktier som
vid var tid motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske
på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse
skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på
Stockholmsbörsen som till tredje man i samband med förvärv av företag eller
verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom
apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske
till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra
förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.






För ytterligare information kontakta:
Sara Kraft, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom
mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer
ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200
medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om ca 13 500 MSEK.