AS Nordeka 2007. g. 25. maija akcionāru sapulces lēmumprojekti

 | Source: Nordeka Nordeka 

Apstiprināti AS “Nordeka” valdes sēdē 
2007. gada 7.maijā (protokols nr.62)
un izskatīti AS “Nordeka” padomes sēdē 
2007.gada 8.maijā (protokols nr.1)

LĒMUMU PROJEKTI
(Ņemot vērā akcionāru izteiktos priekšlikumus padomes sastāvam)

1.Akciju sabiedrības “Nordeka” 2006.gada pārskata apstiprināšana.

1)Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu. 

2)Apstiprināt AS “Nordeka” valdes sastādīto un AS “Nordeka” padomes izskatīto
AS “Nordeka” 2006.gada pārskatu 


2.Akciju sabiedrības “Nordeka” 2006.gada peļņas izlietošana.

AS “Nordeka” 2006.gada peļņu  130 636 LVL izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu
segšanai. 


3.Akciju sabiedrības “Nordeka” budžeta 2007.gadam apstiprināšana.

Pieņemt zināšanai valdes sastādīto un padomes izskatīto AS “Nordeka” 2007.gada
budžetu 


4.Akciju sabiedrības “Nordeka” zvērinātā revidenta vēlēšanas.

1)Par AS “Nordeka” revidentu 2007.gada pārskata revīzijai ievēlēt AS “BDO
Invest Rīga” (licences nr. 112). 

2)Noteikt atlīdzību revidentam par 2007.gada pārskata revīzijas veikšanu
apstiprinātā AS “Nordeka” 2007.gada budžeta ietvaros. 

3)Uzdot AS “Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS “Nordeka”
2007.gada pārskata revīziju. 


5.Akciju sabiedrības ”Nordeka” padomes vēlēšanas.
 
1)Atbrīvot ar 2007.gada 25.maiju no AS „Nordeka” padomes locekļu amata Juri
Savicki, Aldi Pauniņu, Ediju Eisaku, Valdi Jefimovu un Nataļju Savicku. 

2)Ievēlēt AS „Nordeka” padomes locekļu amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes
pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 25.maijā: 
1.Juri Savicki
2.Aldi Pauniņu
3.Ediju Eisaku
4.Valdi Jefimovu
5.Nataļju Savicku

3)Noteikt kopējo ikmēneša atlīdzības fondu AS "Nordeka" padomes locekļiem 3500
LVL (trīs tūkstoši pieci simti latu) apmērā, pilnvarojot padomi noteikt
atlīdzības fonda sadalījumu starp padomes locekļiem, ņemot vērā katra padomes
locekļa pienākumu apjomu un ieguldījumu sabiedrības attīstībā. 


Rīgā, 2007.gada 8.maijā


AS “Nordeka”
valdes priekšsēdētājs
Ē.Eisaks