Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 27 augusti 2007, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan
16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

* dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen
  den 21 augusti 2007,

* dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB
  (publ), Box 602,
      101 32 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46
  (0)8-470 49 01 eller via e-post
    info@addtech.com senast torsdagen den 23 augusti 2007, kl 15.00.
Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn,
    personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal
aktier. Uppgifterna som lämnas vid anmälan
    kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2007.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen
den 21 augusti 2007.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in
till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk
person skall vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller
aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets
huvudkontor eller på bolagets hemsida på Internet.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 21
augusti 2007 till 23 632 832 respektive 33 567 158. Aktie av serie A
medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B medför rätt
till en (1) röst.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och
    koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut
     a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och
      koncernbalansräkningen,

     b) om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,

     c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Redogörelse för valberedningens arbete.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

13.Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

14. Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen skall
utses samt valberedningens uppdrag.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

17. Övriga ärenden.

18. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN

Årsstämman 2006 beslöt att ge styrelsens ordförande i uppdrag att
kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna och
be dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning
inför kommande styrelseval. Valberedningen utgörs av Anders Börjesson
(styrelsens ordförande), Björn Franzon, företrädande Fjärde
AP-fonden, Tom Hedelius, Marianne Nilsson, företrädande Swedbank
Robur och Pär Stenberg.

Valberedningen, vars medlemmar representerar mer än 48 procent av
rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

2.        Val av ordförande vid stämman

Anders Börjesson såsom ordförande vid stämman.

11.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sex ledamöter.

12.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Sammanlagt styrelsearvode om 1 475 000 kronor, att fördelas enligt
följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor
till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till respektive
övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av
bolaget. För utskottsarbete utgår inget arvode.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Eva
Elmstedt, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg. Anders
Börjesson skall utses till styrelseordförande.

Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för
2006/2007 samt på bolagets hemsida.

14.       Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen
skall utses samt valberedningens
            uppdrag

Föreslås att valberedningen skall bestå av fem ledamöter och att
styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de av bolaget kända
fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2007 och be dessa
att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande i
valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2008.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget
erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och
rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från
bolaget.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

      -         ordförande vid årsstämman
      -         styrelseledamöter och styrelseordförande
      -         arvode till i bolaget icke anställda
styrelseledamöter
      -         i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag
och revisionsarvoden
      -         principer för val av ledamöter till valberedningen.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad
att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets
aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för
återstående mandatperiod.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15 och 16

9b.       Beslut om kontant utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 6,00 kronor per aktie
och att torsdagen den 30 augusti 2007 skall vara avstämningsdag för
erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg tisdagen
den 4 september 2007 till dem som på avstämningsdagen är införda i
aktieboken.

15.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande
innehåll:

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar till VD och övriga
medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig
och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i
förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå
av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen skall vara
konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den
fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga
delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett
långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte,
och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga
incitamentsprogrammet skall innefatta överlåtelse av aktier i
bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så
att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt skall
pensionerna vara avgiftsbestämda.
Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela
Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden.
Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala
ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6
månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om
12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från
bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga
anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett
avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget
avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen skall äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl
föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning.
Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar
förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning
till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören
fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga
medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om
ersättningsutskottets beslut.

16.       Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen
bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av
serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske
på Stockholmsbörsen till gällande börskurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att
före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i
samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på
Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att
besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa
koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida
förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med
egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets
åtagande i det optionsprogram för ledande befattningshavare som
beslutades om i december 2001.
                      ________________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive
styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15
(inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen) och
16 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 §
aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget från och med måndagen den 13 augusti 2007 samt kommer att
sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa
handlingar samt valberedningens förslag kommer även att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida på Internet under adress
www.addtech.com från samma tidpunkt.

Stockholm i juli 2007
Styrelsen
Addtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta
Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10



Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar
och säljer högteknologiska komponenter och system till
industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om
cirka 3,8 miljarder SEK och har
cirka 1 300 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom
mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt
laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden
både tekniskt och ekonomiskt mervärde. Addtechaktien är noterad på
OMX Nordic Exchange Stockholm