Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse nr. 14 - 2007til OMX Den Nordiske Børs København A/S                 

                                                                      2007.08.09



                          BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S                           

                INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING                 


Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til             
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse                                  

                     TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2007, KL. 10.00                     

                              på følgende adresse                               

                          BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S                           
                                   RØRVANG 3                                    
                               2620  ALBERTSLUND                                

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling omfatter følgende punkt:   

Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                              

Preben Damgaard Nielsen (født 1963) indstilles til valg af                      
præferenceaktionærerne i stedet for Jan Steen Knudsen, der er udtrådt af        
bestyrelsen. Preben Damgaard Nielsen blev tidligere på året valgt til           
bestyrelsen af stamaktionærerne. Preben Damgaard Nielsen er administrerende     
direktør i Damgaard Company A/S og formand for bestyrelserne i Heart Made A/S og
Proactive A/S samt medlem af bestyrelserne for Bang & Olufsen A/S, Rockwool     
International A/S, DTU-Innovation A/S, Giritech A/S, Excitor A/S, ZYB A/S og    
IT-Universitetet. Herudover er han medlem af Investment Committee for SeeD      
Capital Denmark og Senior Advisor for Nordic Venture Partners. Preben Damgaard  
Nielsen anses for at være uafhængig af selskabet.                               

Jens Ove Johansen (født 1965) indstilles til valg af stamaktionærerne i stedet  
for Preben Damgaard Nielsen. Jens Ove Johansen er udviklingsdirektør i Brødrene 
A & O Johansen A/S samt direktør og medlem af bestyrelserne for VVS Net A/S,    
El-torvet.com A/S og E-byg.com A/S.                                             
	                                                                               






Dagsorden og de fuldstændige forslag er i perioden fra 10. august til 27. august
2007 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 14.00 fremlagt til eftersyn for          
aktionærerne på selskabets kontor.                                              

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 57.000.000. Denne aktiekapital er   
opdelt   i en stamaktiekapital på DKK 5.640.000 og en præferenceaktiekapital på 
DKK 51.360.000. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 1.000 eller       
multipla heraf. Præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 100 eller   
multipla heraf. Ethvert stamaktiebeløb på DKK 1.000 giver 100 stemmer, og       
ethvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver 1 stemme.                         

Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at aktionæren senest fredag den   
24. august 2007 kl. 14.00 over for selskabet har godtgjort sin stemmeret og     
anmodet om udlevering af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at rette   
henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 00 91 eller 70 28  
01 79. Fuldmagts-blanket kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Spørgsmål vedrørende aktionærernes udøvelse af finansielle rettigheder kan      
rettes til Danske Bank, Finanscenter Storkøbenhavn, Hovedvejen 107, 2600        
Glostrup.                                                                       


Bestyrelsen