Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Täna 20. septembril 2007 toimunud ASi  Kalev aktsionäride korralisel 
üldkoosolekul  oli 77,05 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek
otsustusvõimeline. 

Kohalviibinud aktsionäride häälteenamusega otsustati üldkoosolekul täiendada
varem väljakuulutatud päevakorda ning kinnitati alljärgnev päevakord: 

1.	2006/2007 majandusaasta aruande kinnitamine
2.	Kasumi jaotamine
3.	Audiitori nimetamine ja tasumise korra määramine
4.	Põhikirja muutmine 
5.	Osaluste võõrandamise tehingu kinnitamine
6.	Oma aktsiate omandamine AS-i Kalev poolt
 
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused.

1. Kinnitati 2006/2007. majandusaasta aruanne. 

2. Otsustati jaotada aktsiaseltsi 2006/2007 majandusaasta puhaskasum summas 30
460 000 krooni järgmiselt: 
Kanda 1 523 000 krooni reservkapitali hulka ja ülejäänud puhaskasum summas 28
937 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka. 

3. Otsustati nimetada AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta audiitoriks
audiitorbüroo Ernst & Young Baltic AS, registrikood 10877299. Audiitori
tasustamine toimub vastavalt temaga sõlmitavale lepingule. 

4. Määrata Seltsi asukohaks Tallinn ning sõnastada põhikirja punkt 1.2
järgmiselt: 
1.2	Seltsi asukoht on Tallinn.
Jätta põhikirjast välja § 2 Tegevusala senine punkt 2.1 ja muuta vastavalt
järgmiste põhikirja punktide numeratsiooni. 

5. Kinnitada AS Kalev tütaräriühingute AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Jõhvi
Tootmine, AS Kalev Chocolate Factory, AS Vilma, OÜ Maismokk aktsiate ja osa
võõrandamine Alta Capital Partners S.C.A., SICAR-ile vastavalt 20.09.2007.a.
avaldatud börsiteates toodud tingimustele. 

6. Lubada AS-il Kalev ühe aasta jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest
omandada oma aktsiaid hinnaga 29 krooni ühe aktsia kohta. Aktsiaselts Kalev
tasub oma aktsiate eest seltsi varast, mis ületab aktsiakapitali,
reservkapitali ja ülekurssi. 


Kõik otsused võeti vastu kohal viibinud aktsionäride 100 %-lise häälteenamusega.

Allan Viirma
Õigusteeninduse juht
Tel 6161916