First North meddelelse nr. 11 27. september 2007 Stor afgørende aftale for esoft systems på det svenske marked og 2 nye erfarne bestyrelsesmedlemmer Rapport fra generalforsamling i esoft systems a/s 27. September 2007 i Odense Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Alle medlemmer er ifølge vedtægterne på valg: Poul Dines indstilles som formand for bestyrelsen, 7. Valg af revisorer. Mazars a/s indstilles til genvalg. Indkomne forslag: - bemyndigelse til udstedelse af nyt warrant program til samtlige medarbejdere og bestyrelsen - bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte - forslag til vedtægtsændringer (justering af dagsorden i vedtægternes pkt. 4.10 nr. 3 for så vidt angår sletning af meddelelse om decharge - reviderede vedtægter vedlagt) 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ifølge vedtægterne så vidt muligt indsendes til formanden inden den 1. september 2007 (2 måneder efter regnskabsårets udløb) Ad.1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat Michael Vinther, Accura Aktieadvokatselskab, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i følge vedtægterne og lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad.2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1.7.2006 til 30.6.2007 Ad.3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse Ledelsen fremlagde årsrapport for perioden 1.7.2006 til 30.6.2007. Årsrapporten for koncernen viser en nettoomsætning på 41 MDKK eller en stigning på 55 % i forhold til regnskabsåret før. Resultat før skat viser et overskud på 3,6 MDKK eller en stigning på 51 % i forhold til regnskabsåret før. Årsrapporten blev godkendt. I beretningen blev bl.a. fremhævet, at esoft systems efter regnskabsårets afslutning har indgået en 3-årig aftale om at levere alle sine ydelser til en af de store aktører på det svenske ejendomsmæglermarked, m2. Ejendomsmæglerkæden m2 er baseret i Göteborg og har siden starten i 2002 vist en markant vækst. På hovedkontoret i det centrale Göteborg er ca. 80 medarbejdere. Desuden har kæden kontorer i Kungsbacka, Alingsås, Uddevalla og Henån. I Kungälv og Ale findes m2 via franchise. Esoft systems afdeling i Göteborg har begyndt leverancer til m2. Samarbejdet følger den strategi, som er beskrevet i esoft systems prospekt om at internationalisere virksomheden. Afdelingen i Göteborg bliver første skridt ind på det svenske marked, som anses for at have mindst samme muligheder som det danske. Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud Årets resultat disponeres som overførsel til næste år. Der udbetales ikke udbytte. Ad.5. Beslutning om meddelelse af decharge Forslaget blev godkendt. Ad.6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Alle medlemmer er i følge vedtægterne på valg. Som formand for bestyrelsen valgtes Poul Dines, der genopstillede. I øvrigt valgtes: Formand for Kjær Group, Mads Kjær Grundlægger af Jensen's Bøfhus, Palle Skov Jensen Ad.7. valg af revisor Revisionsselskabet Mazars a/s blev genvalgt. Indkomne forslag: Vedtægterne blev ændret idet punkterne meddelelse af decharge udgår af dagsordenen. Desuden blev givet en bemyndigelse til ekstraordinært udbytte i 2007/08, hvilket der dog ikke er aktuelle planer om. Generalforsamlingen blev hævet. Eventuelle kommentarer hos bestyrelsens formand Poul Dines tlf. 3027 2652 eller adm.direktør René Dines Hermand tlf. 20 300 406 Esoft systems, som i dag har sit hovedkontor på Skibhusvej i Odense, beskæftiger mere end 100 medarbejdere og henvender sig til både ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere. Esoft systems udvikler intelligente løsninger inden for rentegninger, stillbilleder, 360o panorama-billeder, annoncesystemer og hjemmesider for de mæglere som ønsker lidt mere. Esoft systems blev noteret på First North i marts 2007. Læs mere på www.esoftsystems.com Godkendt rådgiver er Dahl-Sørensen & Partners, Virksomhedsmæglere A/S, Amagertorv 9. 1160 København K, tlf. 33 64 92 00. Esoft systems a/s, Skibhusvej 52C, 5000 Odense C, tlf. 70 222 466
Stor afgørende aftale for esoft systems på det svenske marked og 2 nye erfarne bestyrelsesmedlemmer
| Source: esoft systems A/S