YHTIÖKOKOUSKUTSU
Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.11.2007 klo 16.00 yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan 1.9.2006 voimaantulleen
osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:
Pykälä 3: poistetaan osakepääomaa, nimellisarvoa ja täsmäytyspäivää koskevat
määräykset
Pykälä 6: muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan
osakeyhtiölain terminologiaa eli kuulumaan seuraavasti
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja, kumpikin
erikseen yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Yhtiön edustamisesta ja prokuroista päättää hallitus.
Pykälä 7: muutetaan tilintarkastajia koskeva määräys vastaamaan osakeyhtiölakia
eli kuulumaan seuraavasti:
Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöitä.
Pykälä 9: muutetaan yhtiökokouskutsun ja muiden tiedonantojen toimittamista
osakkeenomistajille kuulumaan seuraavasti:
Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää
ennen kokousta julkaistulla pörssitiedotteella.
Pykälä 10: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan
osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti:
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman,
liitetiedot, toimintakertomuksen ja konserintilipäätöksen sekä
2. tilintarkastuskertomus
päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärä, palkkiot ja matkakustannusten korvaus
7. tilintarkastajien palkkiosta
valittava
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat
käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
2 Muut asiat
Osingon maksu
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta
ulkonaoleville kanta- ja etuoikeutetuille osakkeille. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Täsmäytyspäivä on 13.11.2007. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
täsmäytysajan päätyttyä eli 20.11.2007.
Kokousasiakirjat
Yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaan ehdotus on 29.10.2007 alkaen nähtävänä
yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset näistä asiakirjoista.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
29.10.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan
yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti merkitä osakasluetteloon.
Merkintä tehdään osakeyhtiölain 3a luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuna
päivänä.
Osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään on
oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli
rekisteröity osakerekisteriin ennen 26.6.1995 tai on yhtiölle ilmoittanut ja
selvittänyt saantonsa yhtiökokouksessa. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että
osakkeiden omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 5.11.2007 puhelin 09-452 62
290/Anne Remy tai e-mail anne.remy@yeint.fi. Mikäli yhtiökokoukseen
osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Espoossa 15. päivänä lokakuuta 2007
HALLITUS