Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 på IBS huvudkontor, Hemvärnsgatan 8,
Solna.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels 	vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 30 november
2007,

dels 	senast måndagen den 3 december 2007 kl. 12.00 ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till IBS AB, Box 1350,
171 26 Solna; per telefax 
08-29 16 60; per e-post xbolagsstamma@ibs.net eller per telefon 08-627 45 10,
med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
fredagen den 30 november 2007, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter 

Punkt 2, ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås advokat Örian Odenbro. 

Punkterna 7 och 8. Val av styrelse m.m. 
Som tidigare meddelats har bolagets tidigare styrelseordförande, Lars Nyberg, i
oktober 2007 utträtt ur styrelsen. Styrelseledamoten Johan Björklund utsågs den
25 oktober 2007 till tillförordnad styrelseordförande. Med anledning av att
Catella nu avyttrat merparten av sina aktier i Bolaget har Johan Björklund
meddelat att han i samband med bolagsstämman önskar utträda ur styrelsen.
Styrelsen består därefter av Vinit Bodas, Pallab Chatterjee, Gunnel Duveblad och
Jan Jacobsen. 

Med anledning av ovan nämnda förändringar har Bolagets valberedning berett
frågan om val av nya styrelseledamöter. Bolagets valberedning består av George
Ho (ordförande), Deccan Value Advisors, Henrik Strömbom, Case Asset Management,
Rikard Svensson, Arvid Svensson Invest, Henrik Jonsson, Catella Investments samt
av Johan Björklund. 

Förslag
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Till val av nya
styrelseledamöter föreslås Bertrand Sciard och Fredrik Svensson. Pallab
Chatterjee föreslås som styrelsens ordförande. Jan Jacobsen föreslås som
styrelsens vice ordförande.

Därmed blir den föreslagna styrelsesammansättningen enligt följande: 

Pallab Chatterjee (ordförande) - oberoende
Jan Jacobsen (vice ordförande) - oberoende
Gunnel Duveblad - oberoende
Bertrand Sciard - oberoende
Vinit Bodas - oberoende till bolaget. Närstående till större aktieägare.
Fredrik Svensson - oberoende till bolaget. Närstående till större aktieägare.

Bertrand Sciard är född 1953. Han är VD och koncernchef för Aldata Solution Oyj,
noterat på OMX Nordic Exchange Helsinki. Tidigare har han varit VD och
koncernchef för Intentia, vVD för GEAC, Europachef för JBA Plc, VD och
koncernchef för Presys samt kvalificierade befattningar inom IBM.

Fredrik Svensson är född 1961. Han är VD i AB Arvid Svensson. Fredrik Svenssonär styrelseordförande i Case Investment AB samt styrelseledamot i Broström AB,
Balder AB, Dagon AB, Klövern AB, Ramnäs Bruk AB samt United Logistics AB.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier uppgår till 83 608 030 varav 80 458 030 är B-aktier
och  3 150 000 är A-aktier. Antalet röster uppgår till 111 958 030.

Stockholm, november 2007
Styrelsen