YHTIÖKOKOUSKUTSU
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 18. päivänä
2007 alkaen kello 10.00 Tampereen Portissa Tampereella, osoitteessa
Postitorvenkatu 16. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat hallituksen
ehdotukset:
Valtuutus hallitukselle päättää osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 15.12.2006 yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta
osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2.725.659 A-osakkeen ja enintään 62.794.408 B-osakkeen antamisesta maksullisella
tai maksuttomalla osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa edellä mainitun valtuutuksen
rajoissa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja oikeuksia siten, että osakeannissa tai osakeanneissa
tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1.000.000 uutta 0,12 euron
nimellisarvoista A-osaketta ja yhteensä enintään 60.000.000 uutta 0,12 euron
nimellisarvoista B-osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 7.320.000
eurolla. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa edellä mainitun
valtuutuksen rajoissa hallituksen päättämään osakeannista, optio- ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien luovuttamisesta,
joilla yhtiö antaa hallussaan olevia A-osakkeita enintään 1.725.659 kappaletta
ja B-osakkeita enintään 2.794.408 kappaletta.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 15.12.2006 yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja,
että hallitus valtuutetaan 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeet on päätettävä hankkia
osakelajien suhteessa ja siten, että nimellisarvoltaan 0,12 euron A-osakkeita
hankitaan enintään 1.725.659 kappaletta ja nimellisarvoltaan 0,12 euron
B-osakkeita enintään 2.794.408 kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä tai hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta
yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osakkeiden mitätöimiseksi
tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja
KHT Hannu Pellisen valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
7.12.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää
ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä
viimeistään 7.12.2007.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään maanantaina 17.12.2007 kello 12.00 mennessä
kirjallisesti osoitteella Sari Tapiola/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere,
telefaxilla (03) 263 4343 tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. (03) 263 4300.
Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat
osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta Panostaja Oyj:n
pääkonttorissa (osoite edellä). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä
jäljennökset näistä asiakirjoista.
Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.12.2007 ja osingon
maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n myöntämän poikkeuksen mukaisesti
31.12.2007 alkaen. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon.
Tampereella 29. päivänä marraskuuta 2007
PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS