1. Lēmuma projekts par dienas kārtības pirmo jautājumu.
AKCIJU IZSLĒGŠANA NO REGULĒTĀ TIRGUS
a) Izslēgt Sabiedrības akcijas no regulētā tirgus, t.i. no Rīgas Fondu biržas
sarakstiem;
b) Uzdot Sabiedrības padomei uzraudzīt augstāk minētā lēmuma izpildi.
2. Lēmuma projekts par dienas kārtības otro jautājumu.
LODE HOLDINGS LIMITED GALĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA IZTEIKŠANA SASKAŅĀ
AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS LIKUMA 81.PANTU.
Lode Holdings Limited informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
81. pantu:
“(1) persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, tiešā veidā iegūst vai
brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus,
saskaņā ar kuriem tā tiešā veidā iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā
daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju
kopskaita, var pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod viņiem piederošās
akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.
(3) Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu drīkst izteikt pēc tam, kad pieņemts
lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Ja akcionāru sapulcē jautājumā
par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus "par" ir balsojuši vairāki akcionāri un
viens no tiem ir šā panta pirmajā daļā minētā persona, šī persona var apvienot
galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
un tiem akcionāriem, kuri balsojuši par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus,
bet kuri neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, nav pienākuma
izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.”
Tā kā Lode Holdings Limited ir vienīgais Sabiedrības akcionārs, kas atbilst šī
likuma 81. panta pirmās daļas prasībām, tad Lode Holdings Limited ir pieņēmusi
lēmumu izteikt galīgo Sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu. Sabiedrības
akcijas tiks atpirktas par summu LVL 8,99 par vienu Sabiedrības akciju. Galīgā
akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma pieņemšanas par
atļaujas izsniegšanu obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma
izteikšanai.
Dienas kārtībā iekļautais otrais jautājums tiek pieņemts zināšanai, lēmumi par
šo jautājumu netiek pieņemti.
3. Lēmuma projekts par dienas kārtības trešo jautājumu.
STATŪTU GROZĪJUMI
Izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos izsakot sekojošā redakcijā Sabiedrības
statūtu 2.punktu:
“2. Vispārīgie jautājumi
AS “LODE” ir slēgta akciju sabiedrība.”
Lode ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
| Source: Lode