MEDDELELSE NR. 50
25. januar 2008
Comendo indkalder til ekstraordinær generalforsamling
- - -
Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, genindkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling, der finder sted:
tirsdag, den 5. februar 2008, kl. 13:00
hos Comendo A/S
Poppelgårdvej 11 - 13, 2860 Søborg
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeges af bestyrelsen i ht. § 8.7
2. Bemyndigelse til at ændre bemyndigelsen i selskabets vedtægter, § 6.1
3. Eventuelt
Genindkaldelse sker med henvisning til vedtægternes § 8.10, tredje punktum,
hvoraf
fremgår:
”Hvis der ikke er repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen på generalforsamlingen,
men er
forslaget vedtaget med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne
uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til den første
generalforsamling er også gyldige til den anden, med mindre der foreligger
udtrykkelig
tilbagekaldelse fra fuldmagtsgiveren.”
Ad 2)
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af den i selskabets vedtægter, § 6.1,
fastsatte
bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktier i forbindelse med opkøb af
virksomheder.
Bestyrelsen stiller forslag om at forhøje bemyndigelsen med op til DKK 30 mio.,
således at
den nuværende bemyndigelse forhøjes fra DKK 1.703.085 til DKK 31.703.085 aktier.
Begrundelsen for at forhøje bemyndigelsen er, at Comendo A/S i forbindelse med
selskabets opkøb af Netmore A/S og ComX Holding A/S har behov for at udstede
yderligere aktier. Der er i begge tilfælde tale om opkøb af virksomheder inden
for
Comendo A/S' forretningsområde.
Selskabets bestyrelse har på denne baggrund stillet forslag om ændring af § 6.1
i
Comendo A/S' vedtægter til sålydende:
”6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 31.703.085 aktier á
nominelt
DKK 1 i forbindelse med opkøb af virksomheder. Hvis de nye aktier udstedes som
betaling
for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end
ved
kontant indbetaling. Tegning skal ske til markedskurs, svarende til
gennemsnittet af
børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker
uden
fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og
skal være
omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers
omsættelighed.
Denne bemyndigelse gælder indtil 25. oktober 2011.”
Dagsordenen med de fuldstændige forslag henligger fra otte dage før
generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til
selskabet, att.
Camilla Mathiassen. Adgangskort kan endvidere fås ved henvendelse til selskabet
på
telefon 70 25 22 23 eller telefax 70 25 02 23 senest torsdag, den 31. januar
2008.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 21.135.569 fordelt på aktier á DKK 1. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret
for de
pågældende aktier på generalforsamlingen, der er indkaldt før aktierne er
noteret i
aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Den
erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om
stemmeretten ikke kan udnyttes, såfremt aktierne forud for generalforsamlingen
er
noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Fuldmagt
For det tilfælde, at De ikke har mulighed for eller ønske om at deltage på
generalforsamlingen, kan De fremsende en fuldmagt til selskabet, att. Camilla
Mathiassen, telefax +45 70 25 02 23, hvormed De kan bemyndige selskabets
direktør,
Martin Sundahl, eller en anden af Dem udpeget person med adgang til
generalforsamlingen til at stemme på Deres vegne på generalforsamlingen.
København, den 25. januar 2008
Bestyrelsen
Om Comendo A/S
Koncernen består af www.comendo.dk, www.virus112.dk, www.telsome.dk,
www.consisto.dk,
www.netmore.dk, www.curadi.com og www.hosting2.dk. Comendo A/S kan derfor
tilbyde løsninger indenfor:
¤ It-sikkerhed
¤ IP- og mobiltelefoni
¤ WAN løsninger
¤ Backup & Recovery
¤ Hosting & Colocation
¤ Outsourcing af virksomhedens serverpark.
Mere end 375 partnere sælger selskabets løsninger, og selskabet har mere end
28.500 erhvervskunder. Comendo A/S har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og
Spanien og beskæftiger knap 100 medarbejdere.
