Amer Sports Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5.3.2008 kello 14.00
alkaen Amer Sports Oyj:n pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) ja
että hallituksen jäseninä jatkaisivat Felix Björklund, Ilkka
Brotherus, Tuomo Lähdesmäki, Timo Maasilta, Roger Talermo, Anssi
Vanjoki ja Pirjo Väliaho. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy
vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee
tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.
Amer Sports Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko
Malinen, KHT.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä
keskiviikosta 27.2.2008 alkaen Amer Sports Oyj:n pääkonttorissa ja
yhtiön internetsivuilla, www.amersports.com. Osakkeenomistajille
lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista (puh. 09-7257
8266/Katariina Tauru tai sähköposti katariina.tauru@amersports.com).
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon perjantaina 22.2.2008.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen
yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen
päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina 29.2.2008 ennen
klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteella Amer Sports Oyj,
Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki tai puhelimitse numeroon
09-7257 8320 tai sähköpostitse osoitteella
amersports@yhteyspalvelut.elisa.fi
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
Osingonmaksu
Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta on 0,50 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on vain sillä,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 10.3.2008 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on tiistai 18.3.2008.
Helsingissä, 6. helmikuuta 2008
AMER SPORTS OYJ
Hallitus
AMER SPORTS OYJ
Viestintä
Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
JAKELU
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic ja Suunto. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä,
suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille.
Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo
kaikilla tärkeillä markkinoilla.
