--------------------------------------------------------------------------------
| | Direktion |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Algade 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4230 Skælskør |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| www.sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Telefon 70 13 60 70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telefax 59 57 60 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Swift SKABDK22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CVR DK 43 95 51 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato 12. februar 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ref. Carsten Roth |
--------------------------------------------------------------------------------
| Direkte Tlf. 59 57 60 00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| E-mail roth@sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Københavns Fondsbørs | |
| Nikolaj Plads 6 | |
| 1007 | |
| København K | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
--------------------------------------------------------------------------------
Skælskør Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 8. marts 2008 kl.
13.00 i Skælskør Badminton Center ved Skælskør Hallen på Sorøvej 90 i Skælskør
med følgende
DAGSORDEN
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte rapport.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Direktør Peter Nielsen, Skælskør
Direktør Christian Boye, Korsør
Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:
Direktør Niels Micheelsen, Slagelse Optiker Thomas Waagø, Sorø
Direktør Per D. Andersen, Skælskør AF-konsulent Bjarne Graabæk Mikkelsen,
Korsør
Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Institutionsleder Ingrid Rugbjerg Jensen, Flakkebjerg
Afgår på grund af vedtægtsbestemmelse:
Skoleinspektør Nils Peter Enkegaard, Næstved
Viceskoleinspektør Jørgen Kok, Skælskør
Efter eget ønske udtræder:
Direktør Claus Rosenfeldt, Sorø.
Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Fra bestyrelsen:
Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade
banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/- 10% af
den til enhver tid gældende børskurs- jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2 og 3.
Vedtægterne § 1, stk. 2 ændres således, at bankens hjemsted er ”Slagelse”
kommune som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007.
Vedtægternes § 2, i stk. 2 og 3 ændres notering i bankens aktiebog til notering
i Aktiebog Danmark.
Vedtægternes § 5 stk. 1 ændres til at generalforsamlingen fremover skal afholdes
i Slagelse Kommune.
Stk. 2 foreslås ændret til - bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med
mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad, samt i et
lokalt dagblad.
Bankens aktiekapital nedsættes med kr. 1.000.000 (svarende til 50.000 aktier á
kr. 20) fra kr. 37.000.000 til kr. 36.000.000. Nedsættelse af aktiekapitalen vil
ske ved brug af aktier fra bankens egenbeholdning.
Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2, stk. 1 ændret
således, at bankens aktiekapital fremover udgør ”kr. 36.000.000”.
Eventuelt.
Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes
stemmeret, jvf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til selskabets
vedtægter.
Såfremt bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 1, stk. 2, § 2, stk.
1, 2 og 3 og § 5, stk. 1 og 2 ikke kan endeligt vedtages på den ordinære
generalforsamling den 8. marts 2008, beslutter bestyrelsen at indkalde til en ny
ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2008, kl. 10.00 i bankens
hovedkontor til endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer.
Adgangskort kan bestilles til og med mandag, den 3. marts 2008 via vores
hjemmeside www.sbbank.dk eller ved henvendelse i en af vores filialer. Efter
generalforsamlingen er banken vært ved et let traktement i Skælskør Hallen.
Med venlig hilsen
Skælskør Bank
Bestyrelsen
Skælskør Bank, indkaldelse til ordinær generalforsamling
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab
Attachments
