i Sparekassen Lolland A/S 2008

 | Source: Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S 

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6                   
1067 København K                  

Dato: 18. februar 2008    
Fondsbørsmeddelelse nr.: 1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 2008.

Sparekassen Lolland A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 13.    
marts 2008 kl. 15.00 i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.                

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne           
meddelelse.                                                                     

SPAREKASSEN LOLLAND A/S

Lynge Thang Jørgensen   
Administrerende direktør

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:                      
Administrerende direktør Lynge Thang Jørgensen Tlf. +45 54 92 33 44

                        


  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 2008.

Bestyrelsen for Sparekassen Lolland A/S indkalder herved til ordinær            
generalforsamling i henhold til vedtægternes pkt. 5                             

Torsdag den 13. marts 2008 kl. 15.00

i Nakskov Uddannelsescenter, Teatersalen, Søvej 6, Nakskov med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.           
   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.                        
2.                                                                              
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til 
   den godkendte årsrapport. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.          
4.                                                                              
5. Valg af revisor.                                                             
6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier:                            
   Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til - indtil næste   
   ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for
   en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital jf.       
   aktieselskabsloven § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på                
   erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S gældende kurs  
   med mere end 10 %. 7.                                                        
   Bestyrelsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændring:                
     Vedtægternes pkt. 11.10 foreslås ændret til følgende ordlyd:               
   Repræsentantskabet vælger selskabets bestyrelse. Stemmeafgivning ved valg til
   bestyrelsen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater,              
   repræsentantskabsmedlemmet ønsker valgt. Stemmesedlen er kun gyldig, når der 
   er sat kryds ud for et antal navne svarende til det antal, der skal vælges,  
   og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest    
   stemmer. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på
   grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.       
   Repræsentantskabet skal endvidere virke for Sparekassen Lolland A/S's trivsel
   og bistå selskabets bestyrelse og direktion. Forslaget fremsættes for at     
   præcisere bestemmelserne om repræsentantskabets valg af bestyrelse. 8.       
   Eventuelle forslag fra repræsentantskab eller aktionærer.                    
9. Eventuelt.                                                                   

Dagsordenen, de fuldstændige forslag, kandidatlister samt selskabets reviderede 
årsrapport for 2007 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på          
selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.                        

I henhold til vedtægternes pkt. 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i      
generalforsamlingen, bestille adgangskort senest den 10. marts 2008 kl. 16.00.  
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.sparlolland.dk eller i
selskabets afdelinger og vil blive fremsendt til aktionæren umiddelbart før     
generalforsamlingen.                                                            

Selskabets aktiekapital udgør kr. 82.332.720 fordelt på aktier á kr. 10. Hvert  
nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Stemmeret tilkommer alle         
aktionærer, der har indløst adgangskort. I henhold til vedtægternes pkt. 9.2    
gælder den begrænsning af stemmeretten, at der for aktier tilhørende samme      
aktionær ikke kan afgives mere end 2.000 stemmer. For aktier, der er erhvervet  
ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på          
tidspunktet for offentliggørelsen af denne indkaldelse er blevet noteret i      
selskabets aktiebog eller aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt og   
dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet, jf. vedtægternes pkt. 9.1.     

Selskabet fungerer selv som det pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan     
udøve deres finansielle rettigheder, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2.   
pkt.                                                                            

Selskabet stiller via www.sparlolland.dk eller på anmodning skriftlig           
fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at     
stemme på generalforsamlingen.                                                  

                                      

Nakskov, den 18. februar 2008
                                 Sparekassen Lolland A/S   
                                  På bestyrelsens vegne    

                                   Ellen Bredal Nielsen
                                    Bestyrelsesformand 

                             Sparekassen Lolland A/S                            
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk
GlobeNewswire