KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Larox Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo. 13.00 alkaen Larox Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:n MUKAAN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT 2. OSINGONMAKSU Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta on 0,60 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.4.2008. 3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen voimassaoleva yhtiöjärjestys muutetaan koonaisuudessaan seuraavaksi: LAROX OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Larox Oyj ja englanniksi Larox Corporation. Yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa maailmanlaajuisesti 1) Laitteistojen, koneiden, tarvikkeiden ja taitotiedon suunnittelua, kehitystä, koulutusta, huoltoa, valmistusta, ostoa, myyntiä, vuokrausta sekä niihin liittyvien muiden palveluiden toimittamista prosessi- ja kaivosteollisuuteen; 2)prosessi- ja kaivosteollisuuslaitosten toimittamista sekä niiden tuotannon suunnittelua, kehitystä, niihin liittyvää koulutusta ja muuta konsultointia; 3)prosessi- ja kaivosteollisuuslaitosten tai niihin liittyvien laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huoltotoimintaa; 4) kaivostoimintaa, kaivosten omitusta ja hallintaa; sekä 5) kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja arvopapereiden omistusta, hallintaa, kaupankäyntiä ja vuokrausta. 3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Yhtiön osakkeet Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjaan. Jokainen A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen. 5 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa on puheenjohtaja, jonka hallitus valitsee keskuudestaan. 6 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 7 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä henkilöt, joille hallitus on myöntänyt oikeuden edustaa yhtiötä. 8 § Yhtiön tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 9 § Tilintarkastaja Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai vaihtoehtoisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 10 § Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen valitsemassa Suomessa ilmestyvässä lehdessä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 11 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus; ja 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; valittava 8. hallituksen jäsenet; ja 9. tilintarkastaja sekä käsiteltävä 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 § Yhtiökokouspaikkakunta Yhtiökokous on pidettävä hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 4. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJAT Osakkeenomistajat, joilla on yli 50%:a yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan ko. yhtiökokoukselle, jotta yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestävälle kaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Timo Vartiainen, Katariina Aaltonen, Teppo Taberman, Thomas Franck ja Matti Ruotsala.Ehdotettavista hallituksen jäsenistä on lisätietoa nähtävillä yhtiön internet- sivuilla www.larox.com/sijoittajatietoa. Samat osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan ko. yhtiökokoukselle, jotta yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu. Asiakirjat Tilinpäätösasiakirjojen sekä päätösehdotusten jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2008 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 18.3.2008 klo. 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset voi tehdä postitse osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta, puhelimitse numeroon 0207687200, faksilla numeroon 0207687277 tai sähköpostitse osoitteeseen: tuula.poutanen@larox.com Mahdolliset valtakirjat tai muut luotettavat selvitykset valtuutuksista pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Lappeenrannassa 21.2.2008 Larox Oyj Hallitus www.larox.com JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 460 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa, jossa konsernilla on myös tuotantotoimintaa. Liikevaihto vuonna 2007 oli 158,3 miljoonaa euroa, josta yli 95 % kertyi Suomen ulkopuolelta.