AS DnB NORD Banka (vienotais reģ. Nr. 40003024725, juridiskā adrese Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803) AKCIONĀRU KĀRTĒJĀ SAPULCE notiks 2008. gada 26. martā plkst. 14.00 AS DnB NORD Banka telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā, 530. telpā Darba kārtībā: 1. AS DnB NORD Banka darbības 2007. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2. AS DnB NORD Banka 2007. gada peļņas sadale. 3. Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos. 4. AS DnB NORD Banka Padomes vēlēšanas 5. Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem. 6. AS DnB NORD Banka auditora vēlēšanas 2008. gadam. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 13.00 līdz 14.00 sapulces norises vietā. Reģistrācijas dokumenti: • akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas - personu apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju bloķēšanas kvīts; • akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas - personu apliecinošs dokuments. Akcionāru ievērībai: • akcionāri var piedalīties sapulcē personiski (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai ar savu pārstāvju-pilnvarnieku starpniecību (fizisko personu pārstāvjiem iesniedzot notariāli apliecinātu vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināmu akcionāra izsniegtu rakstisku pilnvaru, juridisko personu pārstāvjiem - juridiskās personas izsniegtu pilnvaru, kā arī uzrādot pilnvarnieka personu apliecinošu dokumentu); • dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu savam vērtspapīru konta turētājam līdz 2008. gada 14. martam (darba dienas beigas); Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumus akcionāri var iepazīties sākot no 12.03.2008. Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā: http://www.oricgs.lv, AS “Rīgas Fondu Birža” interneta mājas lapā http://www.lv.omxgroup.com vai AS DnB NORD Banka Rīgas filiālē Rīgā, Smilšu ielā 6 no 12.03.2008. līdz 25.03.2008. katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, sapulces dienā - reģistrācijas vietā. Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem lūdzam iesniegt AS DnB NORD Banka Valdei līdz sapulces sākumam. Sapulces sasaucējs: AS DnB NORD Banka Valde Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā „Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos”: 1. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 4.1. punkta otro teikumu šādā redakcijā: „Valdes locekļus ievēl Sabiedrības padome uz Sabiedrības padomes noteiktu termiņu, kurš nepārsniedz trīs gadus.” 2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un šī lēmuma noteikumiem.
Par DnB NORD Bankas akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu š.g. 26. martā
| Source: DnB NORD Banka