Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 27 mars 2008 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

  * En utdelning om 3,00 kronor per aktie och tisdagen den 1 april
    2008 som avstämningsdag för utdelning.

  * Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga nuvarande
    styrelseledamöter, d v s Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne
    Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer
    Jacobson, Göran Lindén och Mats Wäppling. Till styrelsens
    ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Vidare föreslås att
    arvodet till styrelsen skall höjas till 1 740 000 kronor, varav
    450 000 kronor till styrelsens ordförande och 215 000 kronor till
    envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar
    ersättning för utskottsarbete.

  * En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2009 enligt
    tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens
    ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
    ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av
    tredje kvartalet 2008 och be dem utse en ledamot vardera till
    valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
    styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra
    valberedningen.

  * Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  * Förnyat mandat om förvärv och överlåtelse av egna aktier under
    tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse