KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ.)

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ.), org. nr. 556392-1971, kallas härmed
till årsstämma fredagen den 4 april 2008, kl. 14.00, i OMX lokaler på
Tullvaktsvägen 15 i Stockholm. För de som önskar avgår buss till stämmolokalen
från Cityterminalen, Klarabergsviadukten, Stockholm kl. 12.45. Registrering
börjar kl. 13.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels	vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 28
mars 2008, och

dels	anmäla sig till bolaget senast måndagen den 31 mars 2008 kl. 16.00.

Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för denna kallelse till 77 172 055 kronor
och är fördelat på 30 868 822 B aktier. Varje B-aktie berättigar till en (1)
röst. Bolaget har inte utgivit några A-aktier.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 28 mars 2008. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i årsstämman sker skriftligen under adress Mekonomen
Aktiebolag, Årsstämma, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva, per telefon 08-464 00 28,
per fax 08 464 00 67 (varvid av faxet skall framgå att anmälan avser Mekonomen
Aktiebolags årsstämma) eller via e-post till stamma@mekonomen.se.

I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt
telefon dagtid. Vidare skall antal biträden anmälas (högst två). Sker deltagande
med stöd av fullmakt bör denna (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar
såsom registreringsbevis) tillställas bolaget i original före årsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mekonomen.se.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering samt upprättande av
röstlängd för årsstämman.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av justeringsmän
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.  Verkställande direktörens anförande
9.  Frågestund
10.  Beslut om:
-  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
-  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;
-  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall
utses av stämman
12.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13.  Val av styrelse
14.  Val av styrelsens ordförande
15.  Utseende av valberedning
16.  Fastställande av principer för lön och annan ersättning till
bolagsledningen
17.  Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
18.  Övriga frågor
19.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P. 2 - Förslag till ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Fredrik Persson väljs till ordförande vid
årsstämman.

P. 10 - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 6 kronor per aktie baserat på årets
resultat och därtill en extrautdelning om 5 kronor per aktie, samt att
avstämningsdag skall vara den 9 april 2008. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg den 14 april
2008. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning
är då den 4 april 2008.

P. 11-14  - Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden m m
I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2007 har de tre största
aktieägarna i bolaget utsett en valberedning. Valberedningen inför årsstämman
består av följande personer: Göran Ennerfelt, representerande Axel Johnson AB
med dotterbolag, tillika valberedningens ordförande, Anders Algotsson,
representerande AFA och Ing-Marie Fraim, representerande egna aktier. Bolagets
styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 47 procent av röstetalet för det
totala antalet aktier i bolaget har meddelat att de avser att rösta för
valberedningens samtliga förslag.


Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå följande:

att 	antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju (7) ledamöter (föregående
år: 7) och att inga (0) styrelsesuppleanter utses (föregående år: 0);

att	det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 1 360 000 kronor (föregående
år: 1 275 000 kronor), varav ordföranden skall erhålla 320 000 kronor
(föregående år: 300 000 kronor), vice ordföranden 240 000 kronor (föregående år:
225 000 kronor) och envar av de övriga ledamöter som inte är anställda i
koncernen skall erhålla 160 000 kronor (föregående år: 150 000 kronor);

att	arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för granskning av
räkenskaper, förvaltning samt koncernrevision;

att	omval sker av styrelseledamöterna:
Fredrik Persson
Marcus Storch
Antonia Ax:son Johnson
Kenny Bräck
Anders G Carlberg
Wolff Huber
Helena Skåntorp

att	Fredrik Persson väljs till ordförande i styrelsen.
Det antecknades att Deloitte AB vid årsstämman 2007 valdes till revisor till och
med slutet av årsstämman 2011. 
P. 15 - Utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer vid utseende
av valberedning:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre (3) ledamöter. De tre (3)
största aktieägarna i bolaget skall vardera beredas tillfälle att utse en (1)
ledamot. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de
företräder skall offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts, dock
senast i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet
året före årsstämman. De tre (3) största aktieägarna kommer att kontaktas av
bolagets styrelse på grundval av den av VPC AB tillhandahållna förteckning över
registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av de tre (3) största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande
i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens
ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens
konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med
principer ovan.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

-  val av ordförande vid årsstämman,
-  antal ledamöter och suppleanter,
-  val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
-  styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och
-  val av och arvodering till revisor.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter
som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. 

Ovan angivna förslag överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman
2007.

P. 16 - Fastställande av principer för lön och annan ersättning till
bolagsledningen
Mekonomen strävar idag efter att erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och
behålla ledande befattningshavare. Styrelsen anser det vara av stor vikt att det
finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och
ekonomiska mål, både på kort och lång sikt. 
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen innebär att bolaget skall erbjuda sina ledande
befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall
baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och
prestation samt att ersättningen består av följande delar:

-  fast grundlön,
-  rörlig ersättning, 
-  pensionsförmåner, och
-  övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till principer står i huvudsak i överensstämmelse med
tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan
bolaget och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig
ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och
befogenheter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande
befattningshavare baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella
kvalitativa parametrar och uppgår för VD högst till 50 procent och för övriga
befattningshavare högst till 33 procent av befattningshavarens grundlön. 


Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett
belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda
utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället
pensionsförmån uppgående till 25 procent av grundlönen.

Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida uppgår till högst en årslön. 

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig
inom de ramar som angetts ovan.

Därutöver föreslår styrelsen att ledande befattningshavare, om styrelsen i
bolaget så finner lämpligt, skall kunna erhålla en kontant bonus från bolaget.
Bonus skall vara resultatbaserad och beräknas på koncernens resultat för
räkenskapsåren 2008 - 2010. Bonusprogrammet skall i sin helhet, som en total
kostnad för bolaget, uppgå till högst 12 miljoner kronor för perioden.
Kriterierna för storleken på en individuell bonus skall fastställas av styrelsen
i bolaget. 

Med ledande befattningshavare avses, förutom VD, de tio (10) personer som
tillsammans med VD utgör koncernledningen. 

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.


P. 17 - Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag 

I Mekonomen AB-koncernen ingår idag hel- och delägda aktiebolag som driver cirka
90 butiker i Sverige, s.k. butiksbolag. De delägda butiksbolagen uppgår till
cirka 30 stycken vari det idag kan bedrivas en eller flera butiker. Delägare i
dessa bolag, utöver Mekonomen, är anställda butikschefer i butiksbolagen.
Mekonomen har ansett det vara av stor vikt att de anställda butikscheferna har
ett eget intresse i butiksbolagens långsiktiga ekonomiska mål.

I de av Mekonomen idag helägda butiksbolagen skall det i respektive butiksbolag
endast finnas en butik och en anställd butikschef. I syfte att höja engagemanget
även bland butikscheferna i de nu helägda bolagen samt för att göra dessa mer
delaktiga i butikernas resultat föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar
beslut om att anställda butikschefer i de helägda bolagen skall kunna förvärva
aktier i respektive butiksbolag genom riktad nyemission eller överlåtelse av
befintliga aktier och på så sätt bli delägare i butiksbolaget. De sålunda
förvärvade aktierna, enligt detta stycke, skall uppgå till högst nio (9) procent
av aktiekapitalet i respektive butiksbolag. Mekonomen kommer således att inneha
aktier motsvarande minst nittioen (91) procent av aktiekapitalet. Förvärven
skall ske på marknadsmässiga villkor som kommer att underställas och godkännas
av ett välrenommerat värderingsinstitut. Betalning för förvärvade aktier skall
ske kontant. Förvärven skall genomföras före utgången av 2008.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det
biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. 

______________
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag jämte tillhörande
handlingar rörande punkt 16 och 17 avseende principer för lön och annan
ersättning till bolagsledningen och anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida,
www.mekonomen.se, från och med den 20 mars 2008. Nämnda handlingar kommer från
och med nämnda dag också sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i mars 2008
Styrelsen
Mekonomen Aktiebolag (publ.)