Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Københavns Fondsbørs	


Silkeborg, den 10. marts 2008
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2007


Vedr.:	Generalforsamling.

Selskabets aktionærer indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg
Idrætsfor-ening Fodbold Support A/S, 

onsdag, den 26. marts 2008 kl. 17:00
i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg.

Dagsorden er følgende:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2.	Fremlæggelse af årsregnskab med årsberetning og revisionspåtegning.

3.	Godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dæk-ning af tab i henhold til det godkendte regnskab samt decharge for
direktion og bestyrelse. 

4.	Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
a)	§3 a ændres til:
”Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2009 bemyndiget til at erhverve op
til 10 pct. af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen
skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/ 10 pct. 
Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 pct. af egne B-aktier omfatter den til
enhver tid værende B-aktiekapital. 

b)	§ 7 stk. 1 ændres til:
”Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune, og indkaldes af
be-styrelsen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i
Er-hvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem, Jyllands-Posten og
Midtjyl-lands Avis.” 

c)	§ 8 nr. 2 ændres til:
”Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.”

d)	§ 8 nr. 3 ændres til:
”Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for
direktion og bestyrelse. ” 

e)	§ 17 ændres til:
”Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgiv-ning om aflæggelse af årsrapport. 
Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse og forsynes med
revisorernes påtegning.” 

f)	Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
direktionen. 
Af aktieselskabslovens § 69 b følger, at bestyrelsen i selskabet, inden der
mellem selskabet og et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion indgås
en konkret aftale om incitatmentsaflønning, skal have fastsat overordnede
retningslinier for de aftaler om incitamentsaflønning, som selskabet kan indgå
med bestyrelsen og direk-tionen. Der anvendes ikke incitatmentsaflønning af
selskabets bestyrelse. Forslag til overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af direktionen fremlægges på selskabets kontor senest 8
dage før generalforsamlingen og fremgår senest samtidig af selskabets
hjemmeside. 
Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til retningslinier,
opta-ges følgende bestemmelse i selskabets vedtægter som ny § 18: 
”Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for selskabets aflønning
af di-rektionen. Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets
generalfor-samling, og retningslinierne er offentliggjort på selskabets
hjemmeside.” 

5.	Valg af bestyrelse.

6.	Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.

7.	Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

8.	Eventuelt.

Vi gør opmærksom på at:
	enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når
vedkommende se-nest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring
om udlevering af stem-meseddel på selskabets kontor. 
	stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende
aktionær inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel
på selskabets kontor. 
	for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på
generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før
generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets
aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhver-velsen overfor selskabet. 
	årsregnskab og -beretning samt de fuldstændige forslag, der skal fremsættes
på general-forsamlingen, er fra den 18. marts 2008 fremlagt på selskabets
kontor i Søholthuset, Ans-vej 110, 8600 Silkeborg. 

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst
rettet til un-dertegnede. 

Med venlig hilsen
SIF Fodbold Support A/S


Kent Madsen		Claus Christensen
Formand		Økonomidirektør