Aktieägarna i Amago Capital AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 25 mars 2008 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i
Bolagets lokaler, Augustendalsvägen 66, Nacka Strand.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC
AB (”VPC”) förda aktieboken måndag den 17 mars 2008, dels anmäla sig till
Bolaget senast måndag den 17 mars 2008 kl.12.00 under adress Amago Capital AB,
c/o Visma Services, Box 34 212, 100 26 Stockholm eller per e-mail:
robert.ejermark@amagocapital.se. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och
eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom
ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Tillfällig ägarregistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC
senast till måndag den 17 mars 2008. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före måndag den 17 mars 2008.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning för stämman,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
7. Beslut om godkännande av dotterbolaget Fotosport Digital Imaging SA
konvertibla lån om 400 000 euro,
8. Beslut om godkännande av Fore C Investment sprl:s överlåtelse av aktier i
Bolagets dotterbolag Eirikuva Digital Image Oy till anställda i
Eirikuva Digital Image Oy,
9. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lämna styrelsen bemyndigande att,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
upp till 7 984 864 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport
och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet
högst komma att öka med 1 551 078 kr. Beslutet erfordrar en majoritet om minst
2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda.
Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av det konvertibla lån
om 400 000 euro som Fotosport Digital Imaging SA upptagit. Lånet utges av
Ernesto Granja (200 000 euro) och av Digital Image SA (200 000 euro). Lånet
löper över 24 månader till en ränta om 15 %. Lånet ska amorteras under
löptiden. Lånet kan konverteras till aktier i Fotosport Digital Imaging SA.
Konverteringen innebär en rätt för Ernesto Granja och Digital Image SA att
påkalla konvertering av lånet till 6 648 974 aktier vardera, vilket motsvarar
33 % vardera av aktierna i Digital Imaging SA efter genomförd emission. Bolaget
kommer efter genomför konvertering att äga 33 % av aktierna i Fotosport
Digital Imaging SA.
Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av Fore C Investment
sprl överlåtelse av aktier i Bolagets dotterbolag Eirikuva Digital Image Oy.
Överlåtelsen ska utan vederlag ske till anställda i Eirikuva Digital Image Oy.
Beslutet erfordrar en majoritet om minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som
de på stämman företrädda.
Övrigt
Fullständigt förslag till besluten under punkterna 6-8 ovan kommer från och med
den 11 mars 2008 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under
adress Amago Capital AB, Augustendalsvägen 66, Nacka Strand och kommer att
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Solna i mars 2008
Amago Capital AB (publ)
Styrelsen
Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Amago Capital