- Godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2007, herunder godkendelse af honorar til bestyrelsen.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport 2007, idet der udbetales et udbytte på kr. 4,50 pr. aktie a
kr. 1, en stigning på 29% i forhold til regnskabsåret 2006. - Genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Kurt Briner, Henrik Gürtler, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Herudover blev Pamela J. Kirby valgt til bestyrelsen for første gang.
- Genvalg af selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers.
- Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr. 539.472.800 til kr. 526.512.800 ved annullation af 12.960.000 B-aktier a kr. 1 fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr. 12.960.000, svarende til 2% af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr. 634.000.000, fordelt på en A-aktiekapital på kr. 107.487.200 og en B-aktiekapital på kr. 526.512.800.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48.
- Beslutning om at donere op til kr. 575 mio. til Verdensdiabetesfonden (WDF) fordelt på regnskabsårene 2008 til 2017.
- Vedtagelse af de foreslåede retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen.
- Ændringer af vedtægternes pkt. 4.2 og pkt. 9.2-9.3: Nedsættelse af den angivne mindste nominelle værdi af selskabets aktier fra kr. 1,00 til kr. 0,01 og en deraf følgende ændring af stemmerettighederne, hvorefter hvert B-aktiebeløb på kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver én stemme, og hvert A-aktiebeløb på kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver 10 stemmer.
- Ændring af vedtægternes pkt. 6.3: Forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til den 12. marts 2013 og nedsættelse til maksimalt nominelt kr. 4 mio.
- Ændringer af vedtægternes pkt. 6.4-6.6: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen erstattes af en bemyndigelse til bestyrelsen til - indtil den 12. marts 2013 - at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 126 mio.
- Ændring af vedtægternes pkt. 7.2: Ændring af det angivne sted for afholdelse af generalforsamlinger til Region Hovedstaden.
- Ændring af vedtægternes pkt. 7.4: Nedsættelse af det antal aktier, der kræves for at begære en ekstraordinær generalforsamling, fra 1/10 til 1/20 af aktiekapitalen.
Bestyrelsens sammensætning
I februar 2006 blev der senest afholdt medarbejdervalg i Danmark. Medarbejderne valgte ved den lejlighed Johnny Henriksen, Anne Marie Kverneland, Stig Strøbæk og Søren Thuesen Pedersen til bestyrelsen.
Bestyrelsen for Novo Nordisk A/S har herefter følgende sammensætning:
Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses på novonordisk.com.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sten Scheibye som formand og Göran A. Ando som næstformand.
Bestyrelsen valgte Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel som medlemmer af revisionskomiteen med Kurt Anker Nielsen som formand og udpegede Kurt Anker Nielsen som revisionskomiteens regnskabsekspert (Audit Committee Financial Expert).
Endvidere udpegede bestyrelsen Göran A. Ando som forsknings- og udviklingsfacilitator.
For yderligere information kontakt:
|
Medier: |
Investorer: |
|
|
|
|
Mike Rulis |
Mads Veggerby Lausten |
|
Tlf.: 4442 3573 |
Tlf.: 4443 7919 |
|
|
|
|
|
Hans Rommer |
|
|
Tlf.: 4442 4765 |
|
|
Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2008